证券代码：002134 证券简称：*ST普林 公告编号：2017-039 天津普林电路股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、天津普林电路股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《天津普林电路股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》。 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2017年05月31日 下午14:30 （2）网络投票时间：2017年05月30日至2017年05月31日，其中： A 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年05月31日上午 9:30-11:30，下午13:00-15:00； B 通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2017年05月30日下午15:00至2017 年05月31日下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天津空港经济区航海路53号 公司会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长曲德福先生 天津普林电路股份有限公司2016年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 二、会议出席情况 1、会议出席的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表共2人，代表股份112,653,545股，占公司截至2017年05月23日（股权登记日）股份总数的45.8221%。 2、现场会议的出席情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2人，代表股份112,653,545股，占公司截至2017年05月23日（股权登记日）股份总数的45.8221%。 3、网络投票的情况 通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司截至2017年05月23日（股权登记日）股份总数的0.0000%。 4、中小股东出席情况 通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共0人，代表股份0股，占公司截至2017年05月23日（股权登记日）股份总数的0.0000%。其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共0人，代表股份0股，占公司截至2017年05月23日（股权登记日）股份总数的0.0000%；通过网络投票出席本次股东大会的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司截至2017年05月23日（股权登记日）股份总数的0.0000%。（中小投资者指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。） 公司董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。国浩律师（天津）事务所赵丽新律师和刘梦时律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。 三、议案审议表决情况 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，逐项审议通过了如下议案： 1、审议通过《2016年度董事会工作报告》 总表决情况：同意112,653,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。 2、审议通过《2016年度监事会工作报告》 总表决情况：同意112,653,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。 3、审议通过《2016年度财务决算报告》 总表决情况：同意112,653,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。 4、审议通过《2016年年度报告及摘要》 总表决情况：同意112,653,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。 5、审议通过《2016年度利润分配预案》 总表决情况：同意112,653,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。 6、审议通过《关于聘请2017年度审计机构的议案》 总表决情况：同意112,653,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%。 7、审议通过《2016年度内部控制自我评价报告》 总表决情况：同意112,653,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0% 8、审议通过《关于增补第四届董事会独立董事的议案》 总表决情况：同意112,653,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0% 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。 9、审议通过《关于变更经营范围并修订公司 的议案》 总表决情况：同意112,653,545股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。 其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；反对0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0% 四、独立董事述职情况 本次股东大会上，公司独立董事分别向大会作了2016年度工作述职报告，公司独立董事2016年度述职报告全文已于2017年04月28日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所 2、律师姓名：赵丽新 刘梦时 3、结论性意见：天津普林电路股份有限公司2016年年度股东大会的召集、召开程序，出席会议人员、召集人资格，表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。 六、备查文件 1、天津普林电路股份有限公司2016年年度股东大会决议； 2、国浩律师（天津）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 天津普林电路股份有限公司 董事会 二○一七年五月三十一日