证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-047 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。 3、本次股东大会未增加或变更议案。 一、会议召开和出席情况 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞丰光电”）2017年第二次临时股东大会以现场结合网络方式召开。现场会议于2017年5月31日下午14：00在公司会议室召开。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017年5月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年5月30日下午15：00-2017年5月31日下午15：00。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚伟斌先生因公务出差，经过半数董事推举董事吴强先生主持本次股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，合法有效。 2、出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共3人，代表 股份79,138,324股，占公司有表决权总股份数276,499,613股的28.6215%。其 中：出席现场会议的股东及股东代表共3人，所持股份79,138,324股，占公司 有表决权总股份数276,499,613股的28.6215%。通过网络投票参与本次股东大 会的股东及股东代表：无。会议采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含5%）股份的股东。中小股东及股东代表：无。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员列席了本次会议。 二、议案审议表决情况 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-047 1、议案的表决方式 本次股东大会采用现场表决及网络投票相结合的方式进行表决。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2017 年5月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年5月30日下午15：00-2017年5 月31日下午15：00。 2、议案表决结果 （1）审议通过了《关于补选刘智先生为公司董事的议案》 表决结果为：同意79,138,324股，占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的100%；反对0股；弃权0股。 其中中小股东表决情况：无。 该议案由参加表决的股东所持有效表决权股份总数的100%同意通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所 2、律师姓名：翁春娴 李彬 3、结论性意见：本所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法有效。 四、备查文件 1、深圳市瑞丰光电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； 2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市瑞丰光电子股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 董事会 证券代码：300241 证券简称：瑞丰光电 公告编号：2017-047 2017年5月31日