证券代码： 000785 股票简称：武汉中商 编号： 临 2017―007 武汉中商集团股份有限公司 2017 年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 武汉中商集团股份有限公司（以下简称“ 公司”） 2017 年第二次临时董事会 议于 2017 年 5 月 31 日以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 5 月 23 日以书面 传真和电子邮件的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名， 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 会议采取投票表决方式，审 议通过了以下议案： 一、审议通过了《 公司关于同意政府征收资产并签署〈房屋征收补偿协议〉 的议案》； （ 详见公司信息披露指定网站： httP://www.cninfo.com.cn。独立董事已对 该事项出具独立意见。） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《公司关于修改〈章程〉的议案》； （ 详见公司信息披露指定网站： httP://www.cninfo.com.cn） 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、 审议通过了《公司关于向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》； 为了满足公司经营、发展需要，同意公司继续向兴业银行股份有限公司武汉 分行申请授信，授信额度为 7,000 万元整，授信期限为壹年。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过了《公司关于召开 2016 年年度股东大会的议案》； 公司定于 2017 年 6 月 23 日（星期五） 下午 14： 30 在公司总部中商广场 47 楼会议室(武昌区中南路 9 号)召开 2016 年年度股东大会，审议《公司 2016 年度 董事会工作报告》、《公司 2016 年度监事会工作报告》、《公司 2016 年度财务决算 报告》、《公司 2016 年度利润分配方案》、《公司 2016 年年度报告全文及摘要》、 《公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、 《 公司关于同意 政府征收资产并签署〈房屋征收补偿协议〉的议案》、《公司关于修改〈章程〉的 议案》。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，关于本次 股东大会召开的具体事项详见公司另行公告的股东大会会议通知。 表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 以上一、 二共 2 项议案须提交 2016 年年度股东大会审议。 特此公告 武汉中商集团股份有限公司董事会 二○一七年六月一日