证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-035 深圳海联讯科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次股东大会存在增加临时提案的情况： 2017年5月17日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于取消原 的议案》、《关于 （修订稿）及摘要的议案》。为提高会议效率，减少会议召开成本，公司股东章锋先生（持有公司股份共74,586,790股，占公司总股本的22.26%）提请公司董事会将《关于 （修订稿）及摘要的议案》以临时提案的方式提交公司2016年年度股东大会审议。 2、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 3、本次股东大会议案十至议案十二为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。 4、本次股东大会议案10至议案12部分股东作为关联股东须回避表。 5、独立董事龙哲先生作为征集人就公司本次股东大会审议的所有议案（包 括但不局限于股权激励计划相关议案）向公司全体股东公开征集委托投票权。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2017年6月2日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月2日上午9:30 ―11:30，下午13:00―至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6月1日下午15:00至2017年6月2日下午15:00的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市南山区深南大道市高新技术园R2厂房B区 3a 层公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长章文藻先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 （二）出席情况 1、出席本次股东大会的股东和委托代理人出席会议的股东共5名，代表股 份218,203,090股，占公司总股本的65.1353%。 其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共5人，代表 股份218,203,090股，占公司总股本的65.1353%；通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统投票的股东共0人，代表股份0股，占公司股份总数0％。 除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 0%以上股份的股 东以外的其他股东0人，代表股份0股，占公司股份总数0％。鉴于以上情况， 本次股东大会相关议案不再对网络投票和中小投资者投票情况单独计票。 2、公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次股东大会，全体高级管理人员、见证律师列席了本次股东大会。 二、议案的审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案： 一、审议通过了《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票218,203,090票，同意票为218,203,090票，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数 的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东 所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。 二、审议通过了《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：有效表决票218,203,090票，同意票为218,203,090票，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数 的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东 所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。 三、审议通过了《关于<2016年度财务决算报告>的议案》 表决结果：有效表决票218,203,090票，同意票为218,203,090票，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数 的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东 所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。 四、审议通过了《关于<2016年度利润分配预案>的议案》 表决结果：有效表决票218,203,090票，同意票为218,203,090票，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数 的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东 所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。 五、审议通过了《关于<2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》 表决结果：有效表决票218,203,090票，同意票为218,203,090票，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数 的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东 所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。 六、审议通过了《关于<2016年年度报告及摘要>的议案》 表决结果：有效表决票218,203,090票，同意票为218,203,090票，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数 的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东 所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。 七、审议通过了《关于2017年公司董事薪酬方案的议案》 表决结果：有效表决票218,203,090票，同意票为218,203,090票，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数 的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东 所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。 八、审议通过了《关于2017年公司监事薪酬方案的议案》 表决结果：有效表决票218,203,090票，同意票为218,203,090票，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数 的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东 所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。 九、审议通过了《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 表决结果：有效表决票218,203,090票，同意票为218,203,090票，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数 的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。经出席会议的股东 所持表决权过半数同意，本议案获审议通过。 十、审议通过了《关于 及摘要的议案》 表决结果：有效表决票217,390,590票，同意票为217,390,590票，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数 的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案获审议通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。 十一、审议通过了《关于 的议案》 表决结果：有效表决票217,390,590票，同意票为217,390,590票，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数 的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案获审议通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。 十二、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年限制性 股票激励计划有关事项的议案》 表决结果：有效表决票217,390,590票，同意票为217,390,590票，占出席 会议有表决权股份总数的100%；反对票为0票，占出席会议有表决权股份总数 的0%；弃权票为0票，占出席会议有表决权股份总数的0%。 本议案为特别决议案，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意，本议案获审议通过。出席本次会议的部分股东作为关联股东回避表决。 三、律师出具的法律意见 北京市海润律师事务所律师马继辉、穆曼怡现场见证本次会议并出具了《法律意见书》，《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签字确认的《深圳海联讯科技股份有限公司2016年年度股东 大会决议》； 2、北京市海润律师事务所出具的《关于深圳海联讯科技股份有限公司2016 年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年6月2日