2017 年度第二次临时股东大会文件 二零一七年六月 北京天坛生物制品股份有限公司 2017年度第二次临时股东大会议程 会议时间：2017年6月12日（星期一）15:00 会议地点：北京市朝阳区富盛大厦2座15层会议室 会议议程： 一、宣布会议开始 二、审议《关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目建设规划的议案》 三、宣读《表决规则》 四、股东及股东代表投票表决 五、宣读表决结果 六、宣读会议决议 七、宣布会议结束 北京天坛生物制品股份有限公司 2017年6月12日 关于控股子公司天府生物城永安血制建设项目 建设规划的议案 北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”或“天坛生 物”）控股子公司成都蓉生药业有限责任公司（以下简称“成都蓉生”）为解决扩能和新开发产品上市问题，拟在成都市天府新区天府国际生物城购置约140亩土地新建天府生物城永安血制建设项目。天府生物城永安血制建设项目建成后，血液制品生产线投浆量达到 1200 吨/年。 一、投资标的基本情况 （一）项目投资的主要内容 项目名称：天府生物城永安血制建设项目 建设性质：新建 建设地点：成都市天府新区天府国际生物城 建设规模：占地约141.3亩 业务及设施用房整体规划约 103,672 �O，本次项目实施 63,022 �O， 包括：主体血制生产车间、配套生产库房及辅助设施、行政办公楼、质检研发楼等，建成后实现年投浆 1200 吨。厂区为未来发展预留一个血制车间、一个重组产品车间和动物房位置，预留建筑面积约40,650 m2。 投资规模：144,957.01万元。 本项目任务是实现成都蓉生 1200 吨年投浆能力，人白、因子类产品 产业化生产和静丙产品技术升级，同时建设成都蓉生产品研发、质检中心。 （二）项目投资进度 项目拟分三期进行建设： 一期建设内容包括厂区总平工程、办公楼、质检研发楼、血制生产车间等土建部分、血制生产车间配套的辅助公用工程设施等。二期建设内容包括以人血白蛋白、低温乙醇法人免疫球蛋白和人凝血因子Ⅷ产品为目标的工艺设备及安装工程；三期建设内容包括以层析法静注人免疫蛋白、人凝血酶原复合物、人纤维蛋白原产品为目标的工艺设备及安装工程。 （三）项目建设期 项目一、二期工期为 3.3 年，预计 2020年 3 月底建设完成竣工验 收。项目三期2020年初启动，工期2.16年，预计2022年2月底竣工验 收。 （四）市场定位 本项目符合欧盟GMP和中国GMP标准进行建设。项目建设将融合信息 化和智能化应用技术，建成后将代表中国血制行业一流制造水平和先进工艺技术水平，成为具有国际影响力的专业化血制公司。 （五）可行性分析 项目报批总投资为 144,957.01 万元（含利旧设备 8100 万元），其 中：固定资产投资106,142 万元（含土地估算费用1680 万元），建设期 利息5,880万元，铺底流动资金24,835.01万元。项目固定资产投资申请 银行贷款60,000万元，企业自筹资金84,957.01万元。 该地块供地方式为挂牌，挂牌起始价按净用地 12 万元人民币/亩执 行。成都蓉生按规定参与竞买，依法取得土地使用权。 以现有产品价格预测项目投资经济效益，项目所得税后财务内部收益率39.97%，静态税后投资回收期为6.10年。在产品价格下降等极差条件下，项目所得税后财务内部收益率 17.57%，静态税后投资回收期为 8.61年。 二、投资对上市公司的影响 天府生物城永安血制建设项目建成后将实现成都蓉生产能的扩大，发挥规模效应；实现成都蓉生静丙的技术升级，占据行业制高点；同时实现因子类产品生产，增加成都蓉生产品结构，为公司和成都蓉生下一步持续发展奠定坚实基础。本次投资对公司的财务状况和经营成果不存在不利影响，不会导致公司合并报表范围的变化。 三、项目风险分析 1.项目进度风险 针对项目进度风险，在项目建设前成都蓉生将制定项目总进度计划表和专项计划表，保证项目工期。 2.投资控制风险 建立项目投资管控流程，做到项目建设过程投资动态管理，严控投资超标。 3.施工质量与安全风险 建立完善的安全管理制度和安全责任制度，与建设施工方签订安全责任协议、明确和落实安全职责。施工期间聘请专业安全工程师，落实施工安全监管。 4.原料血浆供应风险 加大血源采浆投入，多设单采血浆站，保证原料血浆供应。加强浆站合规执业监管，保证浆站合规健康运营。 5.市场风险 随着行业原料血浆采集增速加快，产品市场销售存在较大风险。加大产品的市场推广，在目标医院和相关学术领域树立专业品牌形象，占领终端市场。 以上议案提请公司2017年度第二次临时股东大会审议。 北京天坛生物制品股份有限公司 2017年6月12日