证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-021 飞亚达（集团）股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 飞亚达（集团）股份有限公司第八届监事会第十二次会议在2017年5月26日以电子邮件 发出会议通知后，于2017年6月2日（星期五）以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议会议 决议如下： 一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于核销北京亨联达钟表有限责任公 司坏账的议案》； 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于核销北京亨联达钟表有限责任公司坏账的公告2017-025》。 二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《股东回报规划》； 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《股东回报规划》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于选举监事会主席的议案》。 公司第八届董事会第十五次会议及2016年度股东大会审议通过了《关于变更公司监事的议案》，为更 好的履行第八届监事会的职责，公司监事会推荐监事王宝瑛先生担任本公司监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至公司第八届监事会结束之日止。 特此公告 飞亚达（集团）股份有限公司 监事会 二○一七年六月六日