证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达A飞亚达B 公告编号：2017-020 飞亚达（集团）股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞亚达（集团）股份有限公司第八届董事会第十六次会议在2017年5月24日以电子邮件 形式发出会议通知后于2017年6月2日（星期五）以通讯表决方式召开，会议应参加表决董 事9人，实际表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议会议决 议如下： 一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于收购全资孙公司MontresChouriet SA股权的议案》； 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于收购全资孙公司MontresChourietSA股权的公告2017-022》。 二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于注销控股孙公司68站有限公司的 议案》； 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于注销控股孙公司68站有限公司的公告2017-023》。 三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于出售68站有限公司非生产性房产 的议案》； 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于出售68站有限公司非生产性房产的公告2017-024》。 四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于核销北京亨联达钟表有限责任公 司坏账的议案》； 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于核销北京亨联达钟表有限责任公司坏账的公告2017-025》。 五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《股东回报规划》； 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《股东回报规划》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订公司章程的议案》； 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《公司章程修订案》及《公司章程》全文。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》； 详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《股东大会议事规则》全文。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东 大会的议案》。 股东大会召开时间另行通知。 特此公告 飞亚达（集团）股份有限公司 董事会 二○一七年六月六日