证券代码： 000426 证券简称：兴业矿业 公告编号： 2017-47 内蒙古兴业矿业股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“兴业矿业”） 第七届董事 会第二十八次会议于 2017年 6月 5 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2017 年 6 月 3 日以专人送达、传真及电子邮件等方式发出，应参加表决董事 9 名，实 际收到表决票 9 张。会议符合《中华人民共和国公司法》和《内蒙古兴业矿业股 份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。 经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下： 一、 审议通过《 关于向全资子公司银漫矿业增资的议案》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 二、 审议通过《 关于向全资子公司双源有色增资的议案》 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 上述议案具体内容详见公司于同日刊载于指定的信息披露媒体《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）的《兴业矿业： 关于对全资子公司增资的公告》。 特此公告。 内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会 二�一七年六月六日