证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2017-070 中能电气股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第二次临时股东大会于 2017年6月5日14:30在福州市仓山区闽江大道202号三迪华美达酒店会议室以 现场结合网络投票方式召开，公司已于2017年5月19日、2017年6月2日以 公告形式发布了《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》及《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的提示性公告》。本次股东大会由公司董事会召集， 公司董事长陈添旭先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议通过现场和网络投票的股东4人，代表股份158,208,600股，占公 司总股本的 51.3664%。通过现场投票的股东及股东授权代表 4 人，代表股份 158,208,600股，占上市公司总股份的51.3664％。通过网络投票的股东0人，代 表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。 通过现场和网络方式参加本次会议的中小投资者共计0人，代表股份0股。 二、提案审议情况 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下： 1、审议通过 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟 采取的措施（修订稿）的议案》 表决结果：同意158,208,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所 有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中 小股东所持股份的0.0000％。 该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 2、审议通过《关于增加公司注册资本并相应修改 的议案》2016年度利润分配实施完成后，公司总股本由154,000,000股增至308,000,000股，同意公司注册资本相应增至人民币308,000,000元，修订公司章程并办理工商变更等手续。 表决结果：同意158,208,600股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％； 反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议所 有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％； 反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股，占出席会议中 小股东所持股份的0.0000％。 该议案已获得出席股东大会的股东（及代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。 三、律师出具的法律意见 公司董事会聘请北京大成（福州）律师事务所黄发平律师、俞素娴律师出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律和规范性文件、公司章程的相关规定，出席会议人员、会议召集人的资格和股东大会表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。 四、备查文件 1、《中能电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》； 2、《北京大成（福州）律师事务所关于中能电气股份有限公司2017年第二次临时股东大会的法律意见书》。 特此公告。 中能电气股份有限公司 董事会 2017年 6月 6日