证券代码：300062 证券简称：中能电气 公告编号：2019-033 中能电气股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 新能源行业作为我国的战略性新兴产业，是一个全新发展的领域，对于调整我国能源结构、改善环境污染问题至关重要。在国家产业政策支撑及大力补贴下，我国新能源汽车、储能等新能源行业迎来了快速增长期。伴随着国家电网公司建设“泛在电力物联网”战略目标的提出，未来电网与互联网将深度融合，能源互联网将形成一个巨大的“能源资产市场”，智慧综合能源服务业务将具有广阔的发展空间。鉴于新能源行业蓬勃发展的大背景，为贯彻实施发展战略，深入布局新能源及其他新兴业务，进一步纵向延伸配网产业链，中能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立子公司中能绿色新能源有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准的为准，以下简称“中能绿色新能源”），主要从事新能源汽车充电网的投资运营、储能网、泛能网及其他综合能源项目的投资建设运营。中能绿色新能源注册资本为人民币10,000万元，公司持股100%。 2019年5月27日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的有关规定，本次交易事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 本次对外投资不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 1、公司名称：中能绿色新能源有限公司 2、公司类型：有限责任公司 3、注册资本：10,000万元人民币 4、出资方式：以货币方式出资 5、法定代表人：彭全成 6、住所：福建省福州市仓山区 7、经营范围：集中式快速充电站；分布式交流充电桩销售；新能源汽车整车销售；能源科学技术研究服务；其他未列明新能源技术推广服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；产品销售代理；物联网设备制造；物联网技术服务；智能车载设备制造；储能装置材料及器材研发；储能装置及其管理系统研发；先进电力电子装置销售；电力咨询服务；智能化管理系统开发应用；智能控制系统集成；融资租赁；汽车租赁；广告咨询服务；物业管理；物业服务。 8、股权结构： 序号 股东名称 认缴出资额（万元） 持股比例 1 中能电气股份有限公司 10,000 100% 合计 - 10,000 100% 注：以上拟设立公司的信息最终以工商登记机关核准的为准。 三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险 （一）对外投资的目的 1、本次投资设立的子公司主要从事新能源汽车充电网的投资运营、储能网、泛能网及其他综合能源项目的投资建设运营，属于国家大力发展和重点支持的行业，是能源发展与环境保护的必然要求，具有明确可行的业务规划和较好的发展空间。随着国家新能源政策的不断推出，近年来我国新能源电动汽车、储能项目呈现良好的发展态势。同时随着国家电网公司“泛在电力物联网”战略目标的提出，未来电网与互联网将深度融合，能源互联网将形成一个巨大的“能源资产市场”。未来，公司将紧随国家政策，依托公司在智能电网的技术沉淀及市场基础，积极拓展智慧综合能源服务业务、投资建设运营多能互补服务项目、能源管理等项目。本次投资将进一步推动公司在新能源领域发展的规划及产业的布局，为公司未来发展打开一个良好的契机，有效促进公司长期发展战略目标的实现， 增加公司新的利润增长点，提高公司综合竞争力。 （二）对公司的影响 1、本次对外投资的资金来源为公司自筹资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。如本次投资顺利实施，将对公司未来经营业绩产生积极影响。 2、本次对外投资完成后，使公司新能源业务得以纵深发展，进一步纵向延伸配网产业链，有助于提高公司综合竞争力，增加利润增长点，进一步提升公司业绩。 （三）存在的风险 1、政策风险 新能源行业作为我国的战略性新兴产业，是一个全新发展的领域，对于调整我国能源结构、改善环境污染问题至关重要，得到国家的大力支持，产业政策密集出台。但如果未来国家相关政策发生重大变化，将会给公司造成不利的影响。 2、经营风险 在国家产业政策支撑以及大力补贴下，我国新能源行业近年实现了快速增长，未来仍将迎来快速发展期。但同时进入该行业的公司数量也将愈来愈多，市场竞争愈来愈激烈，市场拓展存在一定的不确定性；另一方面，新能源项目的商业模式、运营机制差异较大，存在公司管理运营不能适应新业务发展导致业务拓展不如预期的风险。 3、管理风险 伴随着公司子公司的增多及经营规模的扩张，可能存在管理水平与公司业务发展不相适应的情况，导致管理风险。 四、备查文件 公司第四届董事会第二十六次会议 特此公告。 中能电气股份有限公司 董事会 2019年5月29日