证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2017-62 债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟 贵人鸟股份有限公司 关于2017年第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2017年6月6日，贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第一期 员工持股计划第一次持有人会议以通讯方式召开，会议由公司董事会秘书洪再春先生召集，出席本次会议的持有人代表共51人，代表员工持股计划份额25,000万份，占公司第一期员工持股计划总份额的100%，会议符合《贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划》的相关规定，会议以记名投票表决方式，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《贵人鸟股份有限公司2017年第一期员工持股计划管理办 法》 表决结果：同意250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0份；弃权0份。 二、审议通过了《关于设立2017年第一期员工持股计划管理委员会的议案》 员工持股计划设立管理委员会，对员工持股计划持有人会议负责，是员工持股计划的日常监督管理机构。管理委员会由5名委员组成，设管理委员会主任1人。 表决结果：同意250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0份；弃权0份。 三、审议通过了《关于选举2017年第一期员工持股计划管理委员会委员的 议案》 选举许松茂先生、许松强先生、唐昕野先生、苏志江先生、白峰先生为本期员工持股计划管理委员会委员。 表决结果：同意250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0份；弃权0份。 四、审议通过了《关于授权公司2017年第一期员工持股计划管理委员会办 理与本次员工持股计划相关事宜的议案》 授权员工持股计划管理委员会的事项包括但不限于以下事项： 1、负责召集持有人会议； 2、代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理； 3、代表全体持有人行使股东权利或者授权资产管理机构行使股东权利；4、负责与资产管理机构的对接工作； 5、管理员工持股计划利益分配； 6、决策员工持股计划剩余份额、被强制转让份额的归属； 7、办理员工持股计划份额继承登记； 8、持有人会议授权的其他职责。 表决结果：同意250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0份；弃权0份。 五、审议通过了《关于2017年第一期员工持股计划实施的具体事项的议案》 公司于2017年4月5日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了本期 员工持股计划，本次员工持股计划将在股东大会审议通过后的6个月内，通过“厦 门信托贵人鸟1号员工持股单一资金信托计划”以二级市场购买、受让大宗交 易股份等法律法规许可的方式取得并持有本公司股票。实施员工持股计划时，应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的规定。 表决结果：同意250,000,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数 的100%；反对0份；弃权0份。 特此公告。 贵人鸟股份有限公司董事会 2017年6月6日