证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2017-25 峨眉山旅游股份有限公司 第五届董事会第八十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八十次会议于2017年6月5日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于2017年6月2日以书面、短信方式发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王东主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、《关于聘任陈学焦同志为公司常务副总经理的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明提名，董事会审议通过了关于聘任陈学焦同志为公司常务副总经理的议案。陈学焦同志个人简历详见附件。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 2、《关于聘任谭莉同志为公司副总经理的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明提名，董事会审议通过了关于聘任谭莉同志为公司副总经理的议案。谭莉同志个人简历详见附件。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 3、《关于聘任高平同志为公司副总经理的议案》； 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，经总经理邹志明提名，董事会审议通过了关于聘任高平同志为公司副总经理的议案。高平同志个人简历详见附件。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 4、《关于徐亚黎同志辞去公司董事及副董事长职务的议案》； 徐亚黎同志因年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务及其在公司董事会各专门委员会中的任职。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 相关内容详见（公告：2017-27）《关于公司高管辞职的公告》。 5、《关于周栋良同志辞去公司董事及副董事长职务的议案》； 周栋良同志因年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副董事长职务及其在公司董事会各专门委员会中的任职。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 相关内容详见（公告：2017-27）《关于公司高管辞职的公告》。 6、《关于师进刚同志辞去公司董事职务的议案》； 师进刚同志因年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事任职。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 相关内容详见（公告：2017-27）《关于公司高管辞职的公告》。 7、《关于古树超同志辞去公司董事及副总经理职务的议案》； 古树超同志因年龄原因，申请辞去公司第五届董事会董事、副总经理职务的任职。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 相关内容详见（公告：2017-27）《关于公司高管辞职的公告》。 8、《关于卢安贵同志辞去公司副总经理职务的议案》； 卢安贵同志因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务的任职。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 相关内容详见（公告：2017-27）《关于公司高管辞职的公告》。 9、《关于董宇同志辞去公司副总经理职务的议案》； 董宇同志因个人原因，申请辞去公司副总经理职务的任职。 同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。 相关内容详见（公告： 2017-27）《关于公司高管辞职的公告》。 三、备查文件 1、《峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第八十次会议决议》 特此公告。 峨眉山旅游股份有限公司董事会 2017年6月7日 附件： 陈学焦同志个人简历 陈学焦，男，汉族，1966年10月出生，中共党员，大学学历,西南财经大 学农业经济专业，其主要经历如下： 1983.09― 1987.06 西南财经大学农业经济专业学习； 1987.07― 1988.10 市中区茅桥财政管理所 1988.10― 1991.07 市中区财政局农业科工作； 1991.07― 1993.04 市财政局农财科工作； 1993.04― 1994.12 下派川信乐办证券部任副总经理； 1994.12― 1995.06 市财政局税政科工作； 1995.06― 1997.06 市财政局债务科副科长； 1997.06― 2004.07 市财政局综合科副科长； 2004.07― 2006.03 市财政局农业科副科长（正科级）； 2006.03― 2008.09 市财政局农业科科长； 2008.09― 2009.12 峨眉山乐山大佛景区管委会纪委书记、峨眉山旅游集团 总公司、峨眉山旅游股份有限公司监事会主席；（2008.03―2008.08市委党校中 青班学习） 2009.12 ―乐山市审计局副局长、党组成员。 陈学焦同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 截止本公告日，陈学焦同志未持有本公司股票。 谭莉同志个人简历 谭莉，女，1977年7月出生，大学文化，四川省委党校经济管理专业，其主 要经历如下： 1994．10--1995.04 犍为县农业局配方肥料厂工作； 1995．05--1998.02犍为县玉津镇政府农经站、办公室工作(其间 1996.09―1999―07参加省委党校经济管理专科函授学习)。 1998．03―2003.01 犍为县政府办公室秘书股工作；2001.10任秘书股副股长（其 间：1999.09―2001.12参加省委党校经济管理本科函授学习）。 2003.02―2007.11 共青团犍为县委副书记、书记。（其间：2006―2007.2 上挂 国家开发银行四川省分行客户三处处长助理；2007.3―2007.11借调市发改委工 作） 2007.12―在乐山市发改委工作，先后担任乐山市开发性金融合作办公室主任、财经贸易科长、价格监测和成本监审科科长、服务业发展科科长职务（其间：2012.09―2012.12在市委党校参加第34期中青班学习）。 谭莉同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 截止本公告日，谭莉同志未持有本公司股票。 高平同志个人简历 高平,男,1966年5月出生，四川省委党校研究生，其主要经历如下： 1985.09--1989.07 西南财经大学本科学习 1989.07--1991.08 峨眉山大酒店工作 1991.08--1992.09 中美合资四川峨眉矿泉水有限公司工作 1992.09--1993.04 峨眉山旅行社工作 1993.04--1998.06 峨眉山管委会办公室工作 1998.06--2000.01 万年管理处副处长 2000.01--2001.04 龙洞管理处副处长（主持工作） 2001.04--2002.11 峨眉山旅游股份有限公司董事会秘书室副主任 2002.12--2005.03 金顶管理处处长 2005.03--2005.03 万年管理处处长 2005.03― 峨眉山旅游股份有限公司金顶索道分公司总经理兼党支部 书记（其间：2016.03任峨眉山旅游股份有限公司总经理助理） 高平同志不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院网公示的“失信被执行人”。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 截止本公告日，高平同志未持有本公司股票。