证券代码：002215 证券简称：诺普信 公告编号：2017-028 深圳诺普信农化股份有限公司 关于对参股公司农泰金融增资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资暨关联交易概述 深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）之参股35%的深圳农泰 金融服务有限公司（以下简称“农泰金融”）因业务发展需要，拟进行增资扩股。 公司与关联方深圳市融信南方投资有限公司（以下简称“融信南方”）等农泰金融全体股东同比例增资。该议案已经2017年6月6日公司第四届董事会年第二十六次会议（临时）审议通过，表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事卢柏强先生、陈俊旺先生回避对该议案的表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。 融信南方为公司实际控制人卢柏强先生控制的公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次增资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易无需提交公司股东大会审议批准。 二、增资标的基本情况 公司名称：深圳农泰金融服务有限公司 法定代表人：陈会 注册资本：人民币5,000万元 住 所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司） 公司类型：有限公司 成立日期：2015年09月23日 经营范围：金融信息咨询、提供金融中介服务、接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；股权投资；初级农产品的购销（不含预包装食品）；在网上从事 商贸活动（不含限制项目）；互联网信息服务、投资信息咨询、投资管理。投资管理、企业管理咨询；网络技术开发。 农泰金融股权结构如下： 序号 姓名或名称 统一社会信用代码/身份证 出资额 出资比例 1 诺普信公司 9144030071524157XP 1750万元 35% 2 融信南方 91440300745172659F 1250万元 25% 3 陈楚芹 441900********7073 1142.5万元 22.85% 4 黄为民 422403********0454 857.5万元 17.15% 截止2016年12月31日，农泰金融资产总额为人民币52,933,511.55元、 负债总额为人民币38,051,155.73元、净资产为14,882,355.82元；2016年1 月至12月，农泰金融的营业收入为人民币16,487,907.83元，净利润为人民币 -19,169,230.57 元（以上财务数据经江苏公证天业会计师事务所深圳分所审 计）。 截止2017年3月31日，农泰金融资产总额为人民币66,905,962.72元、负 债总额为人民币45,123,942.91元、净资产为21,782,019.81元；2017年1月 至 3 月，农泰金融的营业收入为人民币 5,972,345.16 元，净利润为人民币 -3,468,917.89元。(以上财务数据未经审计）。 三、交易方基本情况 1、深圳市融信南方投资有限公司 公司名称：深圳市融信南方投资有限公司 注册资本： 人民币4,500万元 法定代表人：卢沛阳 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦803（办公场所） 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行审批）；投资管理咨询（不含证券咨询及其他限制项目）；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；园林工程设计及施工；花卉、苗木种植、水产养殖（以上项目由分支机构申办经营）。 主要股东：公司大股东卢柏强先生持有94%股权，卢丽红持有6%的股权。 2、陈楚芹，身份证号码：441900********7073 住址：广东省东莞市莞城区******** 3、黄为民，身份证号码：422403********0454 住址： 广东省深圳市福田区******** 陈楚芹、黄为民和公司实际控制人及公司董监高不存在关联关系。 四、本次增资的出资方式及价格 本次增资是按照农泰金融各股东的持股比例以现金方式同比例增资，增资价格为1.5元/股，增资总额为人民币7,500万元。农泰金融注册资本由原来的人民币5,000万元增加至人民币10,000元，剩余人民币2,500万元计入资本公积。 公司持有农泰金融35%的股权，拟增资2,625万元人民币，其中1,750万元人民币进入农泰金融注册资本，另875万元进入农泰金融资本公积。 增资完成后，公司持有农泰金融的股权比例仍为35%。 五、本次增资的目的和对公司的影响 公司此次增资农泰金融，支持参股公司发展，提升盈利能力，整合农泰金融的互联网金融平台资源，将有助于公司联系城市与农村，面向“三农”提供创新高效的资金融通、支付和信息等服务，实现公司与大中型优质种植农户的共赢。 本次增资的资金来源为公司自有资金，增资额度不会对上市公司未来财务状况和经营成果产生影响。本次增资遵循了自愿、公平合理、协商一致的原则，增资方式公平合理，不损害公司利益。 六、与该关联人累计已发生的各类关联交易金额 年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额0元。 七、独立董事意见 根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《股票上市规则》等相关制度的有关规定，我们对公司董事会提交的《关于对参股公司农泰金融增资暨关联交易的议案》进行了认真的审阅和讨论，对本次关联交易进行了事前认可，并发表独立意见如下： 该关联交易事项公司事先已获得我们的认可，董事会在审议该议案时，表决程序、表决结果合法有效。本次交易不存在损害公司和全体股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司对农泰金融进行增资的关联交易事项。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第二十六次会议（临时）决议； 2、独立董事意见。 特此公告。 深圳诺普信农化股份有限公司董事会 二○一七年六月七日