证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2017-041 新华都购物广场股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情形。 2、本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召集人：公司第三届董事会； （二）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式； （三）会议时间： 现场会议时间：2017年6月6日（星期二）14:30； 网络投票时间：2017年6月5日-6月6日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017年6 月6日上午9:30―11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为2017年6月5日下午3:00至2017年6月6日下 午3:00的任意时间。 （四）现场会议地点：福建省福州市五四路162号华城国际北楼7层公司会 议室； （五）现场会议主持人：公司董事长上官常川先生； （六）会议通知情况：本次临时股东大会的会议通知内容详见2017年5月18 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-036）。 （七）会议出席情况：参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表人数共为8人，代表股份数量为265,413,183股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的38.7711％。 1、参加现场投票的股东及股东代理人共计7人，代表股份数量为265,330,383 股，占公司有表决权股份总数股的38.7590％。 2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代理人共计 1人，代表股份数量为 82,800股，占公司有表决权股份总数684,563,880股的0.0121％。 3、出席本次会议的中小投资者1人，代表股份数量为82,800股，占公司有 表决权股份总数684,563,880股的0.0121％。 （八）公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次临时股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议表决情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，议案1为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。审议议案2、议案3、议案4事项时实行累计投票办法。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于修订 的议案》 表决结果为：同意票265,413,183股，反对票0股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票 82,800股，占出席会议中小投资者 有效表决股份数的100.0000％；反对票0股，占出席会议中小投资者有效表决股 份数的0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （二）审议并通过了《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下： （1）选举金志国先生为公司第四届董事会非独立董事： 表决结果为：同意票265,330,384股，反对票0股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票1股，占出席会议中小投资者有效表 决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （2）选举郭建生先生为公司第四届董事会非独立董事： 表决结果为：同意票265,330,384股，反对票0股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票1股，占出席会议中小投资者有效表 决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （3）选举金丹女士为公司第四届董事会非独立董事： 表决结果为：同意票265,330,384股，反对票0股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票1股，占出席会议中小投资者有效表 决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （三）审议并通过了《关于选举公司第四届独立董事候选人的议案》 对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下： （1）选举江曙晖女士为公司第四届董事会独立董事： 表决结果为：同意票265,330,384股，反对票0股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票1股，占出席会议中小投资者有效表 决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （2）选举许安心先生为公司第四届董事会独立董事： 表决结果为：同意票265,330,384股，反对票0股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票1股，占出席会议中小投资者有效表 决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （四）审议并通过了《关于选举公司第四届股东代表监事候选人的议案》对该议案表决时，实行了累积投票制，表决结果如下： （1）选举张石保先生为公司第四届监事会监事： 表决结果为：同意票265,330,384股，反对票0股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票1股，占出席会议中小投资者有效表 决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 （2）选举姚朝梨先生为公司第四届监事会监事： 表决结果为：同意票265,330,384股，反对票0股，弃权票0股。 其中，中小投资者表决情况为：同意票1股，占出席会议中小投资者有效表 决股份数的 0.0012%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 0.0000%；弃权票0股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000%。 同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。 三、律师出具的法律意见 福建至理律师事务所郝卿律师、林涵律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 1、新华都购物广场股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议； 2、福建至理律师事务所关于新华都购物广场股份有限公司2017年第二次临 时股东大会的法律意见书。 新华都购物广场股份有限公司 董事会 二○一七年六月六日