证券代码：600088 证券简称：中视传媒 公告编号：2017-16 中视传媒股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月6日 (二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区复兴路乙11号梅地亚中心第七会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 206,417,589 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 62.28 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长唐世鼎因公务原因未出席会议，委托董事、总经理王钧主持，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，唐世鼎董事长因公务原因，未出席会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 199,091,002 96.45 23,552 0.01 7,303,035 3.54 2、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 199,091,002 96.45 23,552 0.01 7,303,035 3.54 3、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 199,091,002 96.45 10,472 0.01 7,316,115 3.54 4、议案名称：《公司2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 199,091,002 96.45 7,313,507 3.54 13,080 0.01 5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》 5.01议案名称：续聘瑞华会计师事务所为公司2017年报审计单位 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 199,091,002 96.45 10,472 0.01 7,316,115 3.54 5.02议案名称：2017年报审计费用58万元（含分子公司） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 199,091,002 96.45 10,472 0.01 7,316,115 3.54 6、议案名称：《关于公司2016年日常关联交易的报告及2017年日常关联交易 预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 9,629,001 56.79 13,080 0.08 7,313,507 43.13 7、议案名称：《公司2016年度报告正文及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 199,091,002 96.45 0 0.00 7,326,587 3.55 8、议案名称：《公司独立董事2016年度述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 199,091,002 96.45 0 0.00 7,326,587 3.55 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） 持股 5%以 上普通股股 180,151,828 100.00 0 0.00 0 0.00 东 持股 1%-5% 7,402,319 58.74 5,200,000 41.26 0 0.00 普通股股东 持股 1%以 下普通股股 11,536,855 84.44 2,113,507 15.47 13,080 0.10 东 其中:市值 50万以下 146,031 86.11 10,472 6.18 13,080 7.71 普通股股东 市值 50万 以上普通股 11,390,824 84.41 2,103,035 15.59 0 0.00 股东 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名 同意 反对 弃权 序号 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 4 《公司 18,939,174 72.11 7,313,507 27.84 13,080 0.05 2016年 度利润 分配预 案》 5.00《关于 - - - - - - 续聘会 计师事 务所的 议案》 5.01（1）续 18,939,174 72.11 10,472 0.04 7,316,115 27.85 聘瑞华 会计师 事务所 为公司 2017年 报审计 单位 5.02（ 2） 18,939,174 72.11 10,472 0.04 7,316,115 27.85 2017年 报审计 费用 58 万元（含 分子公 司） 6 《关于 9,629,001 56.79 13,080 0.08 7,313,507 43.13 公 司 2016年 日常关 联交易 的报告 及 2017 年日常 关联交 易预计 的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 上述议案均获得本次股东大会审议通过。其中：议案5的所有子议案，通过 逐项表决，均获得股东大会审议通过；议案6涉及的关联交易股东均进行了回避 表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：广东广大律师事务所 律师：许子翔、骆俊菲 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、2016年年度股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 中视传媒股份有限公司 2017年6月7日