股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2017-026 债券代码: 122287 债券简称：13国投01 债券代码: 136793 债券简称：16国投电 债券代码：136838 债券简称：16国投控 国投电力控股股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国投电力控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议于2017年6月7日以通 讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》规定，审议并通过了以下议案： 一、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2016年度工作报告》 该议案还须提交公司股东大会审议。 二、以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于提请召开公司2016 年度股东大会的议案》。 同意公司于2017年6月28日召开公司2016年度股东大会，详见公司同日披露 的《关于召开2016年度股东大会的通知》(公告:临2017-027)。 特此公告。 国投电力控股股份有限公司 董事会 2017年6月7日