股票代码：600858 股票简称：银座股份 编号：临2017-028 银座集团股份有限公司 关于签署《房屋租赁补充协议》的公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 银座集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2017年第三 次临时会议审议通过了《关于签署 的议案》，该项交易不构成关联交易，具体情况公告如下： 一、交易概述 经公司于2010年6月30日召开的第九届董事会2010年第三次临时会议审 议通过，公司租赁保定市华创房地产开发有限公司（以下简称“保定华创”）在保定市裕华西路以北、恒祥大街以西、金台驿街以东投资兴建的部分商业房产作为下属企业经营场所。租赁房屋建筑面积共计约48000平方米（按竣工后的实际测量面积为准），停车场及空地的收费标准参照保定市同行业标准执行。租金按建筑面积计算，20年租金总额为44500.8万元。租金自公司装修期满（三个月）次日起计算，若因保定华创原因延期交付租赁房屋或致使公司延期开业的，则装修期及租期起算日相应顺延。具体事项详见2010年7月1日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。 根据实体店日益严峻的经营形势，经友好协商，双方拟签署《房屋租赁补充协议》，对租金等情况进行调整。此项交易不构成关联交易。经测算，本次交易的总租赁费用不超过公司最近一期经审计净资产的50%，该租赁事项在公司董事会决策权限范围内。 二、交易对方介绍 名称：保定市华创房地产开发有限公司 类型：有限责任公司 住所：保定市裕华西路555号华创广场2号楼1单元1901号 法定代表人：金国庆 注册资本：5000万元 成立日期：2008年12月2日 营业期限：2008年12月2日至2028年12月1日 经营范围：房地产开发经营，房屋租赁，办公设备租赁，物业管理服务。 三、协议主要条款 1、公司一次性支付给保定华创五年（2017年1月1日至2021年12月31 日）房租及物业费用共计人民币 3000 万元。保定华创一次性为公司提供3000 万元收据，并为公司分五年每年提供600万元增值税专用发票。 2、自2022年1月1日起至合同结束，租金及物业费用支付方式改为保底租 金及物业费用与利润分成二者取其高的方式，即每年保底租金及物业费用为人民币1000万元，如果银座保定店当年盈利，利润总额超过1000万元以上的部分甲乙双方按照5∶5比例分成（保定华创5成公司5成）。 3、在本补充协议签订之前因双方谈判等原因公司缓交、少交租金及物业费用等问题，保定华创不再追究。 四、交易履行的审议程序 公司第十一届董事会2017年第三次临时会议于2017年6月7日以通讯表决 方式召开，会议以全票通过的表决结果审议通过了《关于签署 的议案》，同意对租金等情况进行调整。此项交易在董事会决策权限范围内。 五、备查文件目录 公司第十一届董事会2017年第三次临时会议决议 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会 2017年6月8日