证券简称：通程控股 证券代码：000419 公告编号：2017-018 长沙通程控股股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）以现场投票表决方式召开了公司第五届监事会第二十三次会议，会议通知于 2017年5月31日发出，会议于2017年6月7日在公司会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由公司监事会主席唐建成先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会监事认真审议并书面投票表决，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。 鉴于公司第五届监事会任期届满。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会同意提名唐建成先生、陶青女士、欧阳硕娃女士3人为公司第六届监事会的股东代表监事候选人。（简历附后） 2017年6月5日，公司召开第五届第九次职工代表大会，选举了罗治国先生、刘欢女士为公司第六届监事会职工代表监事。（简历附后） 本次监事会审议通过的3位股东代表监事候选人在经公司股东大会选举后，届时将与2位职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 逐项表决结果： 序号 候选人姓名 同意 反对 弃权 1 唐建成 5 0 0 2 陶青 5 0 0 3 欧阳硕娃 5 0 0 二、备查文件 1、第五届监事会第二十三次会议决议 2、第四届第九次职工代表大会决议 长沙通程控股股份有限公司 监事会 2017年6月8日 附件： 1、长沙通程控股股份有限公司第六届监事会监事候选人简历 唐建成先生：男，汉族，1968年8月出生，研究生，中共党员， 高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司业务管理部经理、西城百货大楼执行经理、发展推广部经理、总经理办公室主任、法律审计部经理、财务总监。现任监事会召集人、公司总经济师。湖南通程典当有限责任公司监事，长沙通程酒店管理有限公司监事。唐建成先生未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。 陶青女士：女，汉族，1968年12月出生，研究生，中共党员， 注册会计师。历任长沙通程商业公司批发部和家电部主办会计，通程国际大酒店会计部经理。现任公司监事、长沙通程国际大酒店有限公司监事、财务总监，长沙通程温泉大酒店有限公司监事，长沙通程酒店管理有限公司监事。陶青女士持有公司股份120股，为二级市场购入，现托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司。其与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。 欧阳硕娃女士，女，汉族，1973年10月出生，本科学历，中共 党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任长沙通程控股股份有限公司股证事务代表、资金财务部经理等工作，现任湖南通程典当有限责任公司、通程商业保理（深圳）有限公司总经理。欧阳硕娃女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。 2、长沙通程控股股份有限公司第六届监事会职工代表监事简历刘欢女士，女，汉族，1970年3月出生，1990年12月参加工作，2004年12月入党，本科学历，会计师，曾任长沙通程控股股份有限公司法审部主管，现任公司第五届监事会职工代表监事，长沙通程控股股份有限公司法审部经理，长沙通程国际大酒店有限公司监事。长沙通程温泉大酒店有限公司监事。刘欢女士未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。 罗治国先生，男，汉族，1977年7月出生，2000年3月参加工作，2010年7月入党，本科学历，历任长沙通程控股股份有限公司工程建设指挥部采购主管，长沙通程控股股份有限公司物业管理部副经理。 现任公司公司第五届监事会职工代表监事，物业服务分公司经理。长沙通程温泉大酒店有限公司董事。罗治国先生未直接持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。