证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2017－012 宝鸡钛业股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宝鸡钛业股份有限公司于2017年6月1日以书面形式向公司各位董事 发出了以通讯表决方式召开公司第六届董事会第四次临时会议的通知。2017 年6月8日召开了此次会议 ，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符 合《公司法 》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记 名投票方式，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于购买土地使 用权的议案》。具体内容详见公司《关于购买土地使用权的公告》（ 公告编号： 2017－013号）。 特此公告 宝鸡钛业股份有限公司董事会 二�一七年六月九日