1 证券代码： 600723 股票简称： 首商股份 编号： 临 2017-015 北京首商集团股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2017 年 5 月 27 日以书面、邮件方式发出，于 2017 年 6 月 8 日下午 在公司第二会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监 事会成员及部分高级管理人员列席了会议，会议符合 《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了《 关于调整董事会专门 委员会组成人员的议案》。 由于公司董事会部分成员进行了调整，根据《上市公司治理准 则》、《公司章程》等有关规定， 同意对董事会各专门委员会组成人员 进行调整，调整后的各专门委员会组成人员如下： 一、战略委员会组成人员 傅跃红、张跃进、王健、卢长才、鲍恩斯、李飞、何平，傅跃红 为主任委员。 二、审计委员会组成人员 鲍恩斯、李飞、何平、张跃进、石磊，鲍恩斯为主任委员。 三、提名委员会组成人员 李飞、鲍恩斯、何平、张跃进、李源光，李飞为主任委员。 四、薪酬与考核委员会组成人员 何平、鲍恩斯、李飞、傅跃红、张跃进，何平为主任委员。 特此公告。 北京首商集团股份有限公司董事会 2017 年 6 月 8 日