证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：2017-32 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2017年6月8日 （二）股东大会召开的地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大 楼3001会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 299,455,074 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 33.3615 权股份总数的比例（%） （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长李欣雨先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事张晓柏先生、龙承春女士因其 他公务未出席会议； 2、公司在任监事5人，出席4人，监事李雪女士因其他公务未出席会 议； 3、董事会秘书唐敏先生出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A股 299,081,774 99.8753 368,300 0.1229 5,000 0.0018 2、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%） A股 299,081,774 99.8753 368,300 0.1229 5,000 0.0018 3、议案名称：《公司2016年年度报告及年度报告摘要》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 299,081,774 99.8753 368,300 0.1229 5,000 0.0018 4、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 299,081,774 99.8753 368,300 0.1229 5,000 0.0018 5、议案名称：《公司2017年度财务预算方案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 299,086,774 99.8770 368,300 0.1230 0 0.0000 6、议案名称：《公司2016年度利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 299,190,774 99.9117 264,300 0.0883 0 0.0000 7、议案名称：《公司关于支付四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016年度报酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 299,190,774 99.9117 259,300 0.0865 5,000 0.0018 8、议案名称：《公司关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 299,081,774 99.8753 373,300 0.1247 0 0.0000 9、议案名称：《公司2016年度独立董事述职报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 299,086,774 99.8770 368,300 0.1230 0 0.0000 10、议案名称：《公司关于2017年度与控股股东及其关联方日常关联交易预 计情况的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 1,627,375 81.3412 373,300 18.6588 0 0.0000 备注：该议案为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司持有本公司股票297,454,399股，作为关联股东，对该议案回避表决。 11、议案名称：《公司关于2017年度与江苏申源特种合金有限公司等关联方 日常关联交易预计情况的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 比例 票数 比例 票数 比例 票数 （%） （%） （%） A股 299,081,774 99.8753 368,300 0.1229 5,000 0.0018 12、议案名称：《公司关于2017年度与天津大西洋焊接材料有限公司日常关 联交易预计情况的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 299,081,774 99.8753 373,300 0.1247 0 0.0000 13、议案名称：《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 299,086,774 99.8770 368,300 0.1230 0 0.0000 14、议案名称：《公司2016年度内部控制评价报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 299,081,774 99.8753 373,300 0.1247 0 0.0000 （二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 3 《公司2016年年度报告及 1,627,375 81.3412 368,300 18.4087 5,000 0.2501 年度报告摘要》 6 《公司2016年度利润分配 1,736,375 86.7894 264,300 13.2106 0 0.0000 方案》 《公司关于续聘四川华信 8 （集团）会计师事务所（特 1,627,375 81.3412 373,300 18.6588 0 0.0000 殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》 《公司关于2017年度与控 10 股股东及其关联方日常关 1,627,375 81.3412 373,300 18.6588 0 0.0000 联交易预计情况的议案》 《公司关于2017年度与江 11 苏申源特种合金有限公司 1,627,375 81.3412 368,300 18.4087 5,000 0.2501 等关联方日常关联交易预 计情况的议案》 《公司关于2017年度与天 12 津大西洋焊接材料有限公 1,627,375 81.3412 373,300 18.6588 0 0.0000 司日常关联交易预计情况 的议案》 14 《公司2016年度内部控制 1,627,375 81.3412 373,300 18.6588 0 0.0000 评价报告》 （三）关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 本次股东大会审议议案均属于普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过；议案10为涉及控股股东及其关联方日常关联交易的议案，公司控股股东四川大西洋集团有限责任公司作为关联股东，对该议案回避表决。 三、律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川公生明律师事务所 律师：吴岩、熊燕 2、律师鉴证结论意见： 公司本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议人员的资格和本次会议召集人资格合法有效；表决程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 四川大西洋焊接材料股份有限公司 2017年6月9日