证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2017-024 湖南投资集团股份有限公司 2017 年度第 6 次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）2017年度第6次董事 会会议（临时）通知于2017年6月5日以书面和电子邮件等方式发出。 2.本次董事会临时会议于2017年6月9日在公司会议室以现场方式召 开。 3.本次董事会会议应出席董事人数为8人，实际出席会议的董事人数8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘林平先生主持，监事会全体监事及公司高级管理人员列席了本次会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.《公司关于长沙绕城高速西南段路面专项维修项目的议案》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《公司关于长沙绕城高速西南段路面专项维修项目的公告》。[公告编号：2017-025] 2.《公司关于与长沙交通投资控股集团公司置换土地使用权的议案》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《公司关于与长沙交通投资控股集团公司置换土地使用权的公告》。[公告编号：2017-026] 3.《公司关于修改 的议案》； 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的《公司关于修改 的公告》 [公告编号：2017-027]，《公司章程》已同日全文刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 该议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议。 4.《关于召开2017年度第一次临时股东大会的议案》。 董事会决定于2017年6月27日召开公司2017年度第一次股东大会。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，此议案获得通过。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知》[公告编号：2017-028]。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 湖南投资集团股份有限公司董事会 2017年6月10日