证券代码： 300143 证券简称：星河生物 公告编号： 2017-074 广东星河生物科技股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 广东星河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十 一次（临时）会议审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》， 公司决定于2017年6月26日14:30召开2017年第三次临时股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次： 2017年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （ 1）现场会议时间： 2017年6月26日（星期一） 14:30开始 （ 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2017年6月26日9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为： 2017年6月25日15:00-2017年6月26日15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向股东提供网络形式的 投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日： 2017 年 6 月 20 日（星期二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 7、出席对象： （ 1） 2017 年 6 月 20 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登 记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东 大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。 （ 2）公司董事、监事、高级管理人员。 （ 3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东大会表决的提案如下 议案 1、《关于变更公司名称及证券简称的议案》； 议案 2、《关于修订 的议案》。 2、 上述议案已经公司第三届董事会第四十一次（临时）会议审议通过，具 体内容详见 2017 年 6 月 10 日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《第三 届董事会第四十一次（临时）会议决议的公告》（ 2017-072） 3、 其中议案 1、 《关于变更公司名称及证券简称的议案》 属于影响中小投 资者利益的重大事项，须中小投资者单独计票， 议案 2、《关于修订 的议案》 须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 三、提案编码 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 该列打勾 的栏目可 以投票 √ 非累积投 票提案 1.00 《 关于变更公司名称及证券简称的议案》 √ 2.00 《 关于修订 的议案》 √ 四、会议登记方法 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。 2、登记时间： 2017 年 6 月 21 日 9:00―2017 年 6 月 23 日 15:00 3、登记地点： 广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有 限公司董秘办 4、登记手续： （ 1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。 （ 2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户 卡办理登记手续。 （ 3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡 和委托人身份证办理登记手续。 （ 4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2017 年 6 月 23 日 15:00 之前送达或传真至公司)，但出席会议签到时，出席人身份证和授 权委托书必须出示原件。 不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。 五、参加网络投票的具体操作流程 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 六、其他事项 联系人：赵璐 电话： 0769-87935678 传真： 0769-87920269 邮编： 523722 地址：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道 83 号广东星河生物科技股份有限公司 董秘办 现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。 七、备查文件 1．提议召开本次股东大会的董事会决议； 2．深交所要求的其他文件。 特此公告。 广东星河生物科技股份有限公司 董事会 二�一七年六月十日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码： 365143；投票简称：星河投票 2、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、 投票时间：2017 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 25 日（现场股东大会前 一日） 15:00，结束时间为 2017 年 6 月 26 日（现场股东大会结束当日） 15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。 附件二：授 权 委 托 书 致广东星河生物科技股份有限公司 兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席广东星河生物科技股 份有限公司 2017 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决 权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决 权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 （说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个 选择项下都不打“√”按废票处理） 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 100 总议案：除累积投票提案外的所 有提案 该列打勾 的栏目可 以投票 √ 非累积投 票提案 1.00 《 关于变更公司名称及证券简 称的议案》 √ 2.00 《 关于修订 的议案》 √ 注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写 其它标记、漏填或重复填写的无效。 委托人签字（盖章）： _________________________ 委托人证件号码： _____________________________ 委托人股份的性质： ___________________________ 委托人持股数： _______________________________ 委托人股东账号： _____________________________ 受托人签字： _________________________________ 受托人身份证号码： ___________________________ 委托日期： ______年______月______日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束