证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2017-012 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月9日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省温州市永嘉县瓯北镇五星工业园红蜻蜓大 厦 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 17 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 274,606,811 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 67.1739 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长钱金波先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，董事王一江、方宣平因个人原因未参加此次 会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书薛霞出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《关于 及其摘要的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 274,568,511 99.9860 38,300 0.0140 0 0.0000 2、议案名称：《关于 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 274,568,511 99.9860 38,300 0.0140 0 0.0000 3、议案名称：《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 274,568,511 99.9860 38,300 0.0140 0 0.0000 4、议案名称：《关于 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 274,568,511 99.9860 38,300 0.0140 0 0.0000 5、议案名称：《关于 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 274,163,810 99.8386 443,001 0.1614 0 0.0000 6、议案名称：《关于公司2016年度利润分配预案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 274,577,511 99.9893 29,300 0.0107 0 0.0000 7、议案名称：《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审 计机构的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 274,568,511 99.9860 38,300 0.0140 0 0.0000 8、议案名称：《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 274,172,810 99.8419 434,001 0.1581 0 0.0000 9、议案名称：《关于公司2016年度董事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 274,558,511 99.9824 48,300 0.0176 0 0.0000 10、 议案名称：《关于公司2016年度监事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 274,558,511 99.9824 48,300 0.0176 0 0.0000 11、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 274,558,511 99.9824 48,300 0.0176 0 0.0000 12、 议案名称：《关于2017年度对外担保额度授权的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 274,577,511 99.9893 29,300 0.0107 0 0.0000 13、 议案名称：《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 274,577,511 99.9893 29,300 0.0107 0 0.0000 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股 5%以上 普通股股东 228,094,290 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%-5% 普通股股东 40,863,900 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以下 普通股股东 5,619,321 99.4812 29,300 0.5188 0 0.0000 其中:市值 50 万以下普 通股股东 26,100 47.1119 29,300 52.8881 0 0.0000 市值50万以 上普通股股 东 5,593,221 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 《关于 及其 摘要的议案》 2 《关于 的议案》 3 《关于公司 2016 46,474,221 99.9176 38,300 0.0824 0 0.0000 年度监事会工作 报告的议案》 4 《关于 的议案》 5 《关于 的议案》 6 《关于公司 2016 46,483,221 99.9370 29,300 0.0630 0 0.0000 年度利润分配预 案的议案》 7 《关于聘请立信 46,474,221 99.9176 38,300 0.0824 0 0.0000 会计师事务所(特 殊普通合伙)为公 司 2017 年度审计 机构的议案》 8 《关于公司及全 46,078,520 99.0669 434,001 0.9331 0 0.0000 资子公司向银行 申请综合授信额 度的议案》 9 《关于公司 2016 46,464,221 99.8961 48,300 0.1039 0 0.0000 年度董事薪酬的 议案》 10 《关于公司 2016 46,464,221 99.8961 48,300 0.1039 0 0.0000 年度监事薪酬的 议案》 11 《关于使用部分 46,464,221 99.8961 48,300 0.1039 0 0.0000 闲置募集资金购 买银行理财产品 的议案》 12 《关于 2017 年度 46,483,221 99.9370 29,300 0.0630 0 0.0000 对外担保额度授 权的议案》 13 《关于变更经营 46,483,221 99.9370 29,300 0.0630 0 0.0000 范围并修订公司 章程的议案》 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案中，议案13为特别决议议案，该议案获得有效表决权股 份总数的2/3以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京君合律师事务所 律师：刘潇、叶坚鑫 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 2017年6月10日