股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2017-029 广东天际电器股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2017年6月10日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2017年6月7日以书面方式通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席郑海生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议议案情况 1、审议《关于监事会换届及选举第三届非职工代表监事的议案》 表决情况：赞成3票，反对0 票，弃权0 票，获全体监事一致通过。 根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，公司第二届监事会任期将届满，需换届选举，监事会决定按照相关规定进行监事会换届选举。 第三届监事会非职工代表监事候选人：陈楚光先生、吴斯鹏先生。上述监事候选人简历详见附件。 最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 通过对上述2名监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未 发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，未发现属于“失信被执行人”，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。 上述监事候选人若经相关股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。 本议案需提交公司2017年度第一次临时股东大会审议, 股东大会对每位监 事候选人采用累积投票制进行表决。 三、备查文件 1、公司第二届监事会第十六次会议决议。 特此公告。 广东天际电器股份有限公司监事会 2017年6月12日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 陈楚光，男，1960年2月出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。历 任广东天际电器有限公司销售部职员、业务经理、总监助理；现任广东天际电器股份有限公司监事、营销中心销售部总监助理。 陈楚光先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。 吴斯鹏，男，1987年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历 任广东天际电器股份有限公司采购部采购专员，现任广东天际电器股份有限公司总经理秘书。 吴斯鹏先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、 公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内也未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，经最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。