证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2017-019 潍柴动力股份有限公司 2017年第二次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2017年第二次临时董事会会议（下称“本次会议”）通知已于2017年6月8日以专人送达或电子邮件方式发出，本次会议于2017年6月12日以传真表决方式召开。 本次会议应出席董事14人，实际出席董事14人，共收回有效票数14票，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议合法有效通过了如下决议：一、审议及批准关于选举公司战略发展与投资委员会委员的议案本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，同意选举袁宏明先生、严鉴铂先生为公司战略发展与投资委员会委员。 本次选举完成后，公司战略发展与投资委员会由谭旭光（主席）、王曰普、张泉、徐新玉、孙少军、袁宏明、严鉴铂等七位董事组成。 二、审议及批准关于选举公司审核委员会委员的议案 本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，同意选举李洪武先生为公司审核委员会委员。 本次选举完成后，公司审核委员会将由王贡勇（主席）、卢毅、张忠、宁向东、李洪武等五位董事组成。 三、审议及批准关于选举公司提名委员会委员的议案 本议案实际投票人数14人，其中14票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过本议案，同意选举李洪武先生为公司提名委员会委员。 本次选举完成后，公司提名委员会将由张忠（主席）、徐新玉、王贡勇、李洪武等四位董事组成。 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 二○一七年六月十二日