证券代码:
600759 证券简称:
洲际油气 公告编号:2017-035
洲际油气股份有限公司
2017年第二次临时
股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2017年6月12日
(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司
会议室
(三) 出席会议的
普通股股东和恢复表决权的
优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理
人人数 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 990,791,034
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%) 43.7723
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长姜亮先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票的方式召开并表决,会议的召集和召开符合《公司法》、《
上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席4人,董事王文韬因在国外工作未能出席会议,独
立董事汤世生因在国外出差未能出席会议,独立董事江榕因工作原因未能出席会议;
2、公司在任监事3人,出席2人,监事王学春由于工作原因未能出席本次会议;
3、董事会秘书樊辉先生出席了本次会议;部分高管人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称:关于补选廖勇先生为公司监事的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 990,762,434 99.9971 28,600 0.0029 0 0.0000
2、议案名称:关于为泷洲鑫科提供担保的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
(%) (%) (%)
A股 325,681,202 99.9912 28,600 0.0088 0 0.0000
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例(%)
(%) (%)
2 关于为泷洲鑫 26,082,004 99.8904 28,600 0.1096 0 0.0000
科提供担保的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1、2为普通决议事项,经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份
总数的1/2通过;
2、
议案2涉及关联交易,上海泷洲鑫科为公司参股子公司,与公司控股股东广
西正和实业集团有限公司存在关联关系。广西正和实业集团有限公司持有公 司的股份数量为665081232股,对于议案2回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所:湖南启元律师事务所
律师:向贝蓓、邓争艳
2、律师鉴证结论意见:
湖南启元律师事务所向贝蓓律师和邓争艳律师见证了本次股东大会,并发表了法律意见。其意见为:本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
洲际油气股份有限公司
2017年6月12日