证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：2017-025 债券代码：122479 债券简称：15南铝01 债券代码：122480 债券简称：15南铝02 山东南山铝业股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月12日 (二) 股东大会召开的地点：山东省烟台龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 23 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 4,299,196,828 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 46.47 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长程仁策先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，董事宋建波因公出差未出席会议； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、董事会秘书和公司其他高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 1、关于选举董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 1.01 关于选举程仁策先 4,295,655,842 99.92是 生为公司第九届董 事会董事的议案 1.02 关于选举宋建波先 4,295,655,841 99.92是 生为公司第九届董 事会董事的议案 1.03 关于选举宋昌明先 4,295,655,842 99.92是 生为公司第九届董 事会董事的议案 1.04 关于选举吕正风先 4,295,655,843 99.92是 生为公司第九届董 事会董事的议案 1.05 关于选举刘强先生 4,295,655,842 99.92是 为公司第九届董事 会董事的议案 1.06 关于选举刘春雷先 4,295,655,853 99.92是 生为公司第九届董 事会董事的议案 2、关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 2.01 关于选举张焕平先 4,295,655,843 99.92是 生为公司第九届董 事会独立董事的议 案 2.02 关于选举刘嘉厚先 4,295,655,843 99.92是 生为公司第九届董 事会独立董事的议 案 2.03 关于选举黄利群女 4,295,655,849 99.92是 士为公司第九届董 事会独立董事的议 案 3、关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 3.01 关于选举韩培 4,295,655,844 99.92是 滨先生为公司 第九届监事会 监事的议案 3.02 关于选举孟凡 4,295,655,843 99.92是 林先生为公司 第九届监事会 监事的议案 3.03 关于选举马正 4,295,655,847 99.92是 清先生为公司 第九届监事会 监事的议案 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 1.01关于选举程仁 19,590,109 84.69 策先生为公司 第九届董事会 董事的议案 1.02关于选举宋建 19,590,108 84.69 波先生为公司 第九届董事会 董事的议案 1.03关于选举宋昌 19,590,109 84.69 明先生为公司 第九届董事会 董事的议案 1.04关于选举吕正 19,590,110 84.69 风先生为公司 第九届董事会 董事的议案 1.05关于选举刘强 19,590,109 84.69 先生为公司第 九届董事会董 事的议案 1.06关于选举刘春 19,590,120 84.69 雷先生为公司 第九届董事会 董事的议案 2.01关于选举张焕 19,590,110 84.69 平先生为公司 第九届董事会 独立董事的议 案 2.02关于选举刘嘉 19,590,110 84.69 厚先生为公司 第九届董事会 独立董事的议 案 2.03关于选举黄利 19,590,116 84.69 群女士为公司 第九届董事会 独立董事的议 案 3.01关于选举韩培 19,590,111 84.69 滨先生为公司 第九届监事会 监事的议案 3.02关于选举孟凡 19,590,110 84.69 林先生为公司 第九届监事会 监事的议案 3.03关于选举马正 19,590,114 84.69 清先生为公司 第九届监事会 监事的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案1、议案2、议案3均为对中小投资者单独计票的议案； 2、本次股东大会审议的议案为普通表决议案，均已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所 律师：凌浩、穆铁虎 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、山东南山铝业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议； 2、北京市浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2017年第一次 股东大会之法律意见书。 山东南山铝业股份有限公司 2017年6月12日