证券代码：600405 证券简称：动力源 公告编号：2017-034 北京动力源科技股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）会议通知已于2017年6月7日以邮件及书面形式送达每位监事。 （三）会议于2017年6月12日在公司会议室以现场方式召开。 （四）会议应出席监事三人，实际出席监事三人。 （五）会议由监事会主席郭玉洁召集和主持，吴永利、殷国森出席。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过举手表决方式，对下述议案进行表决： 审议《关于明确公司2017年度配股募集资金投向的议案》 公司本次配股募集资金总额为 495,330,584元，扣除发行费用 18,226,623.17元后，实际募集资金净额为477,103,960.83元。鉴于实际募集 资金净额与公司发行预案中披露的拟投入募集资金总额的差异，根据公司 2016 年第一次临时股东大会的授权，在不改变本次募投项目的前提下，对募集资金投向明确如下： 序 项目名称 项目总投资额 募集资金拟投 调整后募集资金 号 （万元） 入金额（万元）投入金额（万元） 1 安徽生产基地技改及扩建 16,203.30 15,000.00 8,000.00 项目 2 研发中心升级建设项目 29,409.60 20,000.00 20,000.00 3 偿还银行贷款 25,000.00 25,000.00 8,000.00 4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 11,710.396 合计 90,612.90 80,000.00 47,710.396 监事会认为： 公司于2017年6月12日召开第六届董事会第十二次会议，经全体董事审议 通过《关于明确公司2017年度配股募集资金投向的议案》，此次调整符合公司 发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件中的规定，不存在损害股东利益的情形。 三 票同意、零 票反对、零 票弃权，表决结果 通过 特此公告。 北京动力源科技股份有限公司监事会 2017年6月13日