证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2017-032 北京动力源科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京动力源科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于2017年6 月07日通过电话和电子邮件的方式发出，会议于2017年6月12日上午10:00 在北京市丰台区科技园区星火路8号公司402会议室以现场方式召开，公司董事 何振亚、吴琼、周卫军、田常增、胡一元、韩宝荣、苗兆光、朱莲美亲自出席会议并表决，独立董事陈际红因出差委托独立董事朱莲美代为出席并表决，公司监事、高管列席会议，会议由公司董事长何振亚主持，会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议通过表决，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于明确公司2017年度配股募集资金投向的议案》 公司本次配股募集资金总额为 495,330,584元，扣除发行费用 18,226,623.17元后，实际募集资金净额为477,103,960.83元。鉴于实际募集 资金净额与配股说明书中披露的拟投入募集资金总额的差异，根据公司2016年 第一次临时股东大会的授权，在不改变本次募投项目的前提下，对募集资金投向明确如下： 序 项目总投 募集资金拟投 调整后募集资金 号 项目名称 资额（万 入金额（万元）投入金额（万元） 元） 1 安徽生产基地技改及扩建项目 16,203.30 15,000.00 8,000.00 2 研发中心升级建设项目 29,409.60 20,000.00 20,000.00 3 偿还银行贷款 25,000.00 25,000.00 8,000.00 4 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 11,710.40 合计 90,612.90 80,000.00 47,710.40 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 公司独立董事就此议案出具了独立意见，监事会出具了审核意见。 （二）审议通过了《关于向江苏银行北京马连道支行申请综合授信额度 5,000 万元的议案》 因经营发展需要，公司拟向江苏银行北京马连道支行申请综合授信，授信额度5,000万元人民币，授信期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任担保，担保期限一年。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （三）审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京丰台支行申请授信 不超过15,000万元的议案》 因经营发展需要，公司拟向中国建设股份有限公司北京丰台支行申请授信，授信额度不超过15,000万元人民币，授信期限一年，公司股东何振亚先生及其夫人赵桂兰女士提供个人连带责任担保,担保期限一年。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 （四）审议通过了《关于向中国进出口银行北京分行申请贷款15,000万元的议 案》 因经营发展需要，公司拟向中国进出口银行北京分行申请15,000万元人民 币贷款，贷款期限为二年。 公司以自有的位于丰台科技园区星火路8号园区的土地使用权（土地证号： 京丰国用2005第000815号，使用权面积9308.65平方米）及地上建筑物（房产 证号：X京房产证丰字第096865号，建筑面积14662.85平方米）作为授信抵押, 抵押期限与中国进出口银行北京分行给予我司的贷款期限相同。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。 此议案须提交公司股东大会审议。 特此公告 北京动力源科技股份有限公司 董 事 会 2017年6月13日