证券代码：600802 证券简称：福建水泥 编号：临2016-037 福建水泥股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 福建水泥股份有限公司第八届董事会第一次会议于2016年8月12日在福州市福能方圆大厦本公司会议室进行。本次会议通知及资料以书面和电子邮件方式于2016年8月2日发出。会议应出席董事9名，现场亲自出席董事6名，委托出席3名，董事郑建新、肖家祥因公务原因委托董事林德金出席；独立董事黄光阳因在外地出差委托独立董事林萍出席。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议由林德金董事主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司章程及《公司董事会议事规则》的规定。经会议审议，通过了如下决议： 一、 全体九名董事一致选举林德金先生为公司第八届董事会董事长。 二、 审议通过《关于第八届董事会各专门委员会成员的议案》 经审议，同意第八届董事各专门委员会成员如下： （一）战略委员会 主任委员：林德金 委员：肖家祥、何友栋、王振涛、郑建新 （二）提名委员会 主任委员：刘伟英 委员：黄光阳、林萍、何友栋、王振涛、郑建新 （三）薪酬与考核委员会 主任委员：林萍 委员：黄光阳、刘伟英、肖家祥、王振涛、何友栋 （四）审计委员会 主任委员：黄光阳 委员：刘伟英、林萍、陈兆斌 （五）预算委员会 主任委员：林德金 委员：肖家祥、何友栋、黄光阳、王振涛、陈兆斌 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、 审议通过《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》 经林德金董事长提议，同意续聘何友栋先生为公司总经理，续聘蔡宣能先生为董事会秘书。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、 审议通过《关于聘任副总经理、总会计师及总法律顾问的议案》 经何友栋总经理提议，同意续聘李小明、陈联志、郑志强、田震先生为公司副总经理，续聘陈兆斌先生为公司总会计师，续聘林金水先生为公司总法律顾问。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 同意续聘林国金先生为公司证券事务代表。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 六、 审议通过《公司总经理半年度工作报告》 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 七、 审议通过《公司2016年半年度报告》及其摘要 报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于处置部分车辆及铁路K车的议案》 鉴于公司及子公司部分车辆长期处于停用状态，以及公司炼石厂自备K车的厂修、段修费用高，运输成本高于高边C车，且2016年1月1日起已改用高边C车发运熟料，经审议，同意对外处置以下车辆及铁路K车，有关情况如下： （一）拟处置标的情况 1、公司及子公司处于停用状态的四辆汽车 ，原值合计75.65万 元，账面净值合计15.23万元，具体如下： 单位：元 账面净值 车牌号 车型 购置时间 原值 （2016年5月） 闽K02031 帕萨特 2004-5-8 280,900.00 8,427.00 闽A1G272 皮卡 2007-9-20 68,384.00 15,867.90 闽AQ8601 大众朗逸 2009-1-31 119,793.24 45,775.72 闽G10999 别克君越 2007-7-26 287,432.00 82,197.61 合计 756,509.24 152,268.23 注：目前尚未作评估 2、公司炼石厂自备K车70辆，原值合计1463.44万元，已全部提足折旧，净值合计43.90万元，具体如下： 单位：元 序号 名称 型号 数量 购置时间 原值 累计折旧 净值 1 熟料车 K13 10 1992年2月 862,270.00 836,401.90 25,868.10 2 滚动车 K13NA 60 2002年3月 13,772,131.20 13,358,967.26 413,163.94 合计 14,634,401.20 14,195,369.16 439,032.04 注：目前尚未评估 （二）授权 授权公司总经理按照国有资产处置的有关规定，对外处置上述车辆及炼石厂自备K车。 本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2016年8月12日