证券代码：600267 证券简称：海正药业 公告编号：2017-63 浙江海正药业股份有限公司 2017年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月13日 (二) 股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州市椒江 区外沙路46号） (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 19 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 407,948,559 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 42.2511 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长白骅先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席4人，董事包如胜先生、宫娟女士，独立董事陈枢 青先生、武鑫先生因公务原因未能出席； 2、公司在任监事7人，出席3人，监事戴激扬先生、林平先生、洪芳娇女士、 张锋先生因公务原因未能出席； 3、董事会秘书邓久发先生出席本次会议；高级副总裁李晓明女士列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于更换公司董事的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 407,642,507 99.9249 234,052 0.0573 72,000 0.0178 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 1 关于更换公司 1,074 77.8281 234,0 16.9558 72,00 5.2161 董事的议案 ,310 52 0 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所 律师：金海燕、李青 2、律师鉴证结论意见： 本次会议经上海市锦天城律师事务所金海燕律师、李青律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），认为本公司2017年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 浙江海正药业股份有限公司 2017年6月14日