证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2017-039 深圳海联讯科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳海联讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议于2017年6月14日以通讯表决的方式召开。本次会议于2017年6月9日以电子邮件方式向所有董事送达了会议通知及文件，并与各位董事确认已收到会议通知及文件。本次会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人；董事章文藻、韦岗、唐占库、独立董事龙哲、程浩忠以通讯表决的方式参加本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳海联讯科技股份有限公司章程》及《深圳海联讯科技股份有限公司董事会议事规则》的规定。 经会议审议、与会董事记名投票表决，审议并通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划授予价格的议案》 公司2016年度权益分派方案已经2016年度股东大会审议通过，并于2017年6月 13日派发完毕。根据《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草 案）》（修订稿）的规定，需对授予价格进行调整，调整前的价格为5.19元/股，调整后 的价格为5.14元/股。 公司独立董事已就此事项发表了同意的独立意见。 董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，拟作为激励对象的董事应当回避表决。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 《关于调整限制性股票激励计划授予价格的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 二、审议并通过了《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票 的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备忘录第8号：股权激 励计划》、《深圳海联讯科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（修订 稿）的有关规定以及公司2016年度股东大会的授权，董事会认为公司限制性股票激励 计划规定的授予条件已经成就，同意以2017年6月14日为授予日，授予54名激励对 象448.5万股限制性股票。 公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。 董事章文藻先生、韦岗先生为本次股权激励计划的激励对象,根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，拟作为激励对象的董事应当回避表决。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 《关于向限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 特此公告。 深圳海联讯科技股份有限公司董事会 2017年6月14日