证券代码：000150 证券简称：宜华健康 公告编号： 2017-49 宜华健康医疗股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年6月14日上 午以通讯表决的方式召开，会议通知已于6月9日以电邮和电话方式向全体董事 发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。会议的召集和召 开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：一、审议通过《关于调整发行公司债券担保方式的议案》 公司于2016年12月30日、2017年1月16日召开第六届董事会第四十次 会议和2017年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于发行公司债券方案 的议案》。目前，公司拟对公开发行公司债券方案中的担保事项进行调整，原方案中，担保方式为：本次债券发行是否采用担保及具体担保方式，提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，现调整为:本次债券由宜华企业（集团）有限公司提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。由于宜华企业（集团）有限公司为公司控股股东，构成关联担保，关联董事陈奕民先生、刘壮青先生、王少侬女士回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议，关联股东宜华企业（集团）有限公司回避表决。 表决结果：表决票4票，同意票4票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 二、审议通过《关于调整公司董事薪酬政策的议案》 为完善公司治理，建立合理的激励约束机制，进一步发挥董事的积极性和创造性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意董事薪酬政策调整如下： 董事长薪酬由人民币40万元/年（税前）调整为人民币60万元/年（税前）。 其他董事薪酬政策不变。 公司独立董事对该议案事项发表了独立意见，关联董事陈奕民先生回避表决。 该议案需提交公司股东大会审议通过后实施。 表决结果：表决票6票，同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 三、审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬政策的议案》 为了强化公司高级管理人员勤勉尽责意识，调动工作积极性和创造性，提升工作效率，实现公司的战略发展目标,公司董事会同意公司高级管理人员薪酬政策修订如下： 公司总经理薪酬由为36万元/年（税前）调整为50万元/年（税前）,公司 副总经理、财务总监由30万元/年（税前）调整为40万元/年（税前），董事会 秘书薪酬由18万元/年（税前）调整为40万元/年（税前）。公司高级管理人员 薪酬所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。 公司独立董事对该议案事项发表了独立意见，关联董事刘壮青先生、邱海涛先生回避表决。 表决结果：表决票5票，同意票5票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 四、审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》 公司定于2017年6月30日下午15:00以现场投票和网络投票的方式召开公 司2017年第四次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 特此公告！ 宜华健康医疗股份有限公司董事会 二○一七年六月十四日