股票代码： 002379 股票简称：宏创控股 公告编号： 2017－067 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于监事辞职并提名监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司 监事付春华女士的辞职报告，付春华女士因个人原因，申请辞去公司监事职务， 辞职后付春华女士不再担任公司其他职务。 付春华女士的辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数， 付春华女 士的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。 在此期间，付春华女士将继 续按照有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责，公司监事会的正常 运行不会受到影响。公司监事会对付春华女士任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢。 公司于 2017 年 6 月 14 日召开第四届监事会 2017 年第一次临时会议，审议 通过了《 关于补选第四届监事会监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据 《公司法》和《公司章程》的相关规定， 经公司第一大股东山东宏桥新型材料有 限公司（以下简称“ 山东宏桥” ） 提议， 监事会同意选举许爱芝女士（简历见附 件） 为公司第四届监事会非职工监事， 任期自公司股东大会审议通过之日起至第 四届监事会任期届满之日止。《 关于补选第四届监事会监事的议案》 需提交 2017 年第二次临时股东大会审议通过。 监事变更后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未 超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分 之一。 特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司监事会 二�一七年六月十五日 附件：许爱芝女士简历 许爱芝女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1967 年，中专学历, 初级会计师。1988 年 7 月毕业于山东省轻工业经济管理学校工业企业管理专业。 1988 年 8 月至 2002 年 10 月任职于淄博塑料八厂， 2002 年 11 月至 2011 年 10 月任职于山东宏桥新型材料有限公司财务部， 2011 年 11 月至今任山东宏桥新型 材料有限公司财务部核算管理科科长。 许爱芝女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有 公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；亦未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；也不存在《公司法》、《公司章程》 中规定的不得担任公司监事的情形；不是失信被执行人。