证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临2017―026号 武汉三镇实业控股股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2017年6月15日以书面方式通知各位董事，会议于2017年6月16日上午以通讯表决的形式召开。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下决议： （一）关于推举副总经理代为履行总经理职务的议案 公司董事会于2017年6月15日收到总经理周强先生的书面辞职申请。周强先生由 于工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，但仍将继续担任公司董事。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，周强先生的书面辞职报告自送达董事会之日起生效。为不影响公司正常经营及运作，现推举公司董事、副总经理张勇先生在公司总经理空缺期间代为履行总经理职务。 （9票同意，0票反对，0票弃权） （二）关于董事会各专门委员会委员调整的议案 因公司部分董事发生变更，为保证董事会各专门委员会正常开展工作，现对各专门委员会委员调整如下： 1、战略委员会委员：黄思、周强、王静、汪胜、杨开 主任委员：黄思 2、审计委员会委员：汪胜、陶涛、杨开、周强、�蛄⒖� 主任委员：汪胜 3、提名委员会委员：陶涛、汪胜、杨开、黄思、周强 主任委员：陶涛 4、薪酬与考核委员会委员：杨开、汪胜、陶涛、黄思、周强 主任委员：杨开 （9票同意，0票反对，0票弃权） 特此公告。 武汉三镇实业控股股份有限公司董事会 2017年6月17日 附张勇先生简历： 张勇，1976 年出生，大学学历，硕士学位，注册建造师,高级工程师。曾任武汉水 务建设工程公司副经理；武汉市水务集团有限公司管网管理部部长、用户报装办主任；武汉市排水发展有限公司总经理；现任武汉三镇实业控股股份有限公司董事、副总经理，武汉市排水发展有限公司董事长。