证券代码：000023 证券简称：深天地A 公告编号：2017―024 深圳市天地（集团）股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5月27日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网披露了 《公司关于召开2016年年度股东大会的通知（》公告编号2017―023）。 为进一步保护投资者的合法权益，提示公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2016年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 公司第八届董事会第四十五次临时会议于2017年5月26日召开， 会议审议通过了关于召开公司2016年年度股东大会有关事宜的议案， 现予以通知。 3、本次会议召开的合法、合规性： 本次股东大会所列明的提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2017年6月21日（星期三）下午14:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年 6 月21日上午 9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2017年6 月20日下午15:00）至投票结束时间（2017年6月21日下午15:00） 间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2017年6月14日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 截至2017年6月14日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼9楼大会议室 二、会议审议事项： 1、公司2016年度董事会工作报告； 2、公司2016年度监事会工作报告； 3、公司2016年度财务决算报告； 4、公司2017年度财务预算报告； 5、公司2016年度利润分配、分红派息预案； 6、公司2016年年度报告正文及摘要； 7、公司关于聘请2017年度财务报告及内部控制审计单位和支 付其报酬的议案； 8、关于公司与东部集团签署2017年度混凝土日常关联交易框 架协议的议案； 9、听取公司独立董事2016年度述职报告。 上述提案经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，内容详见2017年3月14日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“第八届董事会第五次会议决议公告”及“第八届监事会第二十次会议决议公告”。 三、提案编码 备注 议案编码 议案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 所有议案 √ 1.00 公司2016年度董事会工作报告 √ 2.00 公司2016年度监事会工作报告 √ 3.00 公司2016年度财务决算报告 √ 4.00 公司2017年度财务预算报告 √ 5.00 公司2016年度利润分配、分红派息预案 √ 6.00 公司2016年年度报告正文及摘要 √ 7.00 公司关于聘请2017年度财务报告及内部 √ 控制审计单位和支付其报酬的议案 8.00 关于公司与东部集团签署2017年度混凝 √ 土日常关联交易框架协议的议案 四、会议登记等事项： 1、登记时间及登记地点： 凡符合出席会议的股东，请于2017年6月19日（星期一）、20 日（星期二）上午8:30―11:30，下午14:00―17:00，或于2017年6 月21日（星期三）上午8:30―11:30，下午14:00―14:20持有本人有 效身份证、股东帐户卡、持股证明到深圳市南山区高新技术产业园（北区）朗山路东物商业大楼10楼公司总部办理登记手续。 2、登记方式 （1）个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件、持股凭证原件进行登记； （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明及法定代表人授权委托书、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记； （3）有资格出席但不能出席本次股东大会的股东，可授权委托代理人参加，委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记； （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。 3、其他事项 （1）会期半天，食宿及交通费自理。 （2）本公司联系方式： 联系人：侯剑、李佳杏、王琳 联系电话：（0755）86154212 传真号码：（0755）86154040 电子邮箱：std000023@vip.163.com 邮政编码：518057 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。 六、备查文件： 1、公司第八届董事会第五次会议决议； 2、公司第八届监事会第二十次会议决议； 3、公司第八届董事会第四十五次会议决议。 深圳市天地（集团）股份有限公司 董事会 二�一七年六月十七日 附件1: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360023”，投票简称为“天地投票” 2、填报表决意见或选举票数。 填报表决意见：同意、反对、弃权 3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2017年6月21日的交易时间，即9:30―11:30和 13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年6月20日下午15:00， 结束时间为2017年6月21日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进 行投票。 附件2: 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人出席深圳市天地 （集团）股份有限公司2016年年度股东大会，并代为行使表决权。 本人对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人有权□ 无权 □按照自己的意愿表决。 委托人姓名： 被委托人姓名： （法人加盖单位印章） 委托人身份证号码： 被委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 持有股数： 委托日期： 有效期： 委托表决事项： 本次股东大会提案表决意见表 备注 同意 反对 弃权 议案编码 议案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 所有议案 √ 1.00 公司2016年度董事会工作报告 √ 2.00 公司2016年度监事会工作报告 √ 3.00 公司2016年度财务决算报告 √ 4.00 公司2017年度财务预算报告 √ 5.00 公司2016年度利润分配、分红派 √ 息预案 6.00 公司2016年年度报告正文及摘要 √ 公司关于聘请2017年度财务报告 7.00 及内部控制审计单位和支付其报 √ 酬的议案 关于公司与东部集团签署2017年 8.00 度混凝土日常关联交易框架协议 √ 的议案 注：授权委托书剪报或复印均有效。