证券代码：600644 股票简称：乐山电力 编号：临2017-018 乐山电力股份有限公司 第八届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2017年6月13日以传真或电子邮件方式向各位董事发出召开 第八届董事会第二十七次临时会议的通知，公司第八届董事会第二十七次临时会议于2017年6月16日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实际出席会议董事11名，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下： 以10票赞成，1票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2017年度固定资产投资计划(二)议案》。 同意公司实施2017年度第二批固定资产投资计划，总额19299万元, 主要用于控股子公司乐山市自来水有限责任公司第四水厂建设项目，自来水、燃气管网工程项目，公司电网改造项目以及公司“三低”（低电压、低气压、低水压）治理项目。 董事马骏投反对票，理由为自来水第四水厂建设项目经济性不高，不利于上市公司提升资产质量，建议公司经营层关注该项目经济指标的实现，完善相关风险保障措施。 特此公告。 乐山电力股份有限公司 董事会 2017年6月17日