证券代码：600662 证券简称：强生控股 公告编号：2017-017 上海强生控股股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区同乐路189号 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 25 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 508,552,223 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 48.27895 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李仲秋先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书出席会议；公司高级管理人员列席本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 508,512,083 99.99211 30,510 0.00600 9,630 0.00189 2、议案名称：公司2016年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 508,512,083 99.99211 30,510 0.00600 9,630 0.00189 3、议案名称：公司2016年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 508,512,083 99.99211 30,510 0.00600 9,630 0.00189 4、议案名称：公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 508,512,083 99.99211 30,510 0.00600 9,630 0.00189 5、议案名称：公司2016年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 508,521,583 99.99398 30,510 0.00600 130 0.00002 6、议案名称：关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 508,521,583 99.99398 30,510 0.00600 130 0.00002 7、议案名称：关于续聘公司2017年度内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 508,521,583 99.99398 30,510 0.00600 130 0.00002 8、议案名称：关于公司2017年度为子公司提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 508,093,183 99.90974 458,910 0.09024 130 0.00002 9、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 508,512,083 99.99211 40,010 0.00787 130 0.00002 10、 议案名称：关于申请注册发行超短期融资券额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 508,521,583 99.99398 30,510 0.00600 130 0.00002 11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 508,102,683 99.91160 449,410 0.08837 130 0.00003 (二) 累积投票议案表决情况 12、 关于选举董事的议案 议案序 得票数占出席 号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 12.01 候选人：李仲秋 508,506,384 99.99099是 12.02 候选人：陈放 508,506,383 99.99099是 12.03 候选人：周耀东 508,507,383 99.99118是 12.04 候选人：杨兵 508,506,383 99.99099是 12.05 候选人：邹国强 508,506,383 99.99099是 13、 关于选举独立董事的议案 议案序 得票数占出席 号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选 权的比例（%） 13.01 候选人：孙铮 508,506,383 99.99099是 13.02 候选人：刘学灵 508,506,383 99.99099是 13.03 候选人：张国明 508,506,383 99.99099是 14、 关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 14.01 候选人：孙江 508,506,383 99.99099是 14.02 候选人：徐斌 508,506,383 99.99099是 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5 公司2016年度利润分配预案 2,878,022 98.94659 30,510 1.04894 130 0.00447 8 关于公司2017年度为子公司提供担保的议案 2,449,622 84.21817 458,910 15.77736 130 0.00447 12.01 候选人：李仲秋 2,862,823 98.42405 0 0.00000 0 0.00000 12.02 候选人：陈放 2,862,822 98.42402 0 0.00000 0 0.00000 12.03 候选人：周耀东 2,863,822 98.45840 0 0.00000 0 0.00000 12.04 候选人：杨兵 2,862,822 98.42402 0 0.00000 0 0.00000 12.05 候选人：邹国强 2,862,822 98.42402 0 0.00000 0 0.00000 13.01 候选人：孙铮 2,862,822 98.42402 0 0.00000 0 0.00000 13.02 候选人：刘学灵 2,862,822 98.42402 0 0.00000 0 0.00000 13.03 候选人：张国明 2,862,822 98.42402 0 0.00000 0 0.00000 14.01 候选人：孙江 2,862,822 98.42402 0 0.00000 0 0.00000 14.02 候选人：徐斌 2,862,822 98.42402 0 0.00000 0 0.00000 (四) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议特别决议议案为：议案11《关于修订 的议案》，该议案已经 出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：江子扬、王珍 2、律师见证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和结果合法有效, 本次股东大会形成的决议合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海强生控股股份有限公司 2017年6月17日