证券代码：600680900930 证券简称：*ST上普*ST沪普B 公告编号：临2017-044 上海普天邮通科技股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月16日 (二) 股东大会召开的地点：上海海悦酒店（地址：上海市徐汇区钦江路 99 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 25 其中：A股股东人数 13 境内上市外资股股东人数（B股） 12 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 198,653,036 其中：A股股东持有股份总数 193,458,010 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 5,195,026 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 51.9728 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 50.6136 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 1.3592 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 大会由公司董事会召集，由半数以上董事共同推举独立董事谢仲华主持本次会议，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人，出席1人，公司董事徐千、张晓成、成�ァ⒔�建平、韩 志杰，独立董事李建平、何和平因工作原因未出席本次大会； 2、公司在任监事3人，出席1人，公司监事李林臻、熊嗣云因工作原因未出席 本次大会； 3、公司总经理、董事会秘书（代理）王治义出席本次大会；公司副总经理李中耀、总会计师刘蓉晖列席本次大会。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《公司2016年度报告及摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 192,845,562 99.6834 264,925 0.1369 347,523 0.1797 B股 5,047,718 97.1644 147,308 2.8356 0 0.0000 普通股合计： 197,893,280 99.6175 412,233 0.2075 347,523 0.1750 2、议案名称：《公司2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 192,845,562 99.6834 264,925 0.1369 347,523 0.1797 B股 5,047,718 97.1644 147,308 2.8356 0 0.0000 普通股合计： 197,893,280 99.6175 412,233 0.2075 347,523 0.1750 3、议案名称：《公司2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 192,488,262 99.4987 264,925 0.1369 704,823 0.3644 B股 5,047,718 97.1644 147,308 2.8356 0 0.0000 普通股合计： 197,535,980 99.4377 412,233 0.2075 704,823 0.3548 4、议案名称：《公司2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 192,488,262 99.4987 264,925 0.1369 704,823 0.3644 B股 5,047,718 97.1644 0 0.0000 147,308 2.8356 普通股合计： 197,535,980 99.4377 264,925 0.1334 852,131 0.4289 5、议案名称：《公司2016年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 192,488,262 99.4987 264,925 0.1369 704,823 0.3644 B股 5,195,026 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 197,683,288 99.5118 264,925 0.1334 704,823 0.3548 6、议案名称：《公司2017年度财务预算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 192,493,962 99.5017 264,925 0.1369 699,123 0.3614 B股 2,148,018 41.3476 3,047,008 58.6524 0 0.0000 普通股合 194,641,980 97.9809 3,311,933 1.6672 699,123 0.3519 计： 7、议案名称：《关于公司2017年度银行授信额度的报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 192,488,262 99.4987 264,925 0.1369 704,823 0.3644 B股 4,831,526 93.0029 363,500 6.9971 0 0.0000 普通股合计： 197,319,788 99.3289 628,425 0.3163 704,823 0.3548 8、议案名称：《关于公司预计2017年度日常关联交易事项的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 415,004 29.9696 264,925 19.1316 704,823 50.8988 B股 5,047,718 97.1644 147,308 2.8356 0 0.0000 普通股合计： 5,462,722 83.0229 412,233 6.2652 704,823 10.7119 9、议案名称：《公司续聘会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 192,488,262 99.4987 264,925 0.1369 704,823 0.3644 B股 5,195,026 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 197,683,288 99.5118 264,925 0.1334 704,823 0.3548 10、 议案名称：《公司续聘内控审计会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 192,488,262 99.4987 264,925 0.1369 704,823 0.3644 B股 5,195,026 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合计： 197,683,288 99.5118 264,925 0.1334 704,823 0.3548 11、 议案名称：《关于增补公司董事的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 192,488,262 99.4987 264,925 0.1369 704,823 0.3644 B股 5,047,718 97.1644 0 0.0000 147,308 2.8356 普通股合计： 197,535,980 99.4377 264,925 0.1334 852,131 0.4289 12、 议案名称：《关于修订 的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 192,084,359 99.2899 668,928 0.3458 704,723 0.3643 B股 2,295,326 44.1831 2,899,700 55.8169 0 0.0000 普通股合 194,379,685 97.8488 3,568,628 1.7964 704,723 0.3548 计： 13、 议案名称：《公司关于会计估计变更的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 192,488,262 99.4987 264,925 0.1369 704,823 0.3644 B股 5,047,718 97.1644 147,308 2.8356 0 0.0000 普通股合计： 197,535,980 99.4377 412,233 0.2075 704,823 0.3548 14、 议案名称：《公司关于2016 年度资产减值准备计提与转销的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 192,845,562 99.6834 264,925 0.1369 347,523 0.1797 B股 4,684,218 90.1674 510,808 9.8326 0 0.0000 普通股合计： 197,529,780 99.4346 775,733 0.3905 347,523 0.1749 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 序 号 5 《公司 5,610,030 85.2617 264,925 4.0264 704,823 10.7119 2016年度 利润分配 预案》 8 《关于公 5,462,722 83.0229 412,233 6.2652 704,823 10.7119 司预计 2017年度 日常关联 交易事项 的议案》 9 《公司续 5,610,030 85.2617 264,925 4.0264 704,823 10.7119 聘会计师 事务所的 议案》 10 《公司续 5,610,030 85.2617 264,925 4.0264 704,823 10.7119 聘内控审 计会计师 事务所的 议案》 11 《关于增 5,462,722 83.0229 264,925 4.0264 852,131 12.9507 补公司董 事的议案》 12 《关于修 2,306,427 35.0533 3,568,628 54.2363 704,723 10.7104 订 的议 案》 13 《公司关 5,462,722 83.0229 412,233 6.2652 704,823 10.7119 于会计估 计变更的 议案》 14 《公司关 5,456,522 82.9287 775,733 11.7897 347,523 5.2816 于2016年 度资产减 值准备计 提与转销 的议案》 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次《关于公司预计2017年度日常关联交易事项的议案》涉及关联交易， 关联股东中国普天信息产业股份有限公司对相关议案进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天驰君泰律师事务所上海分所 律师：房隐、钱小宁 2、律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议表决程序、表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 上海普天邮通科技股份有限公司 2017年6月17日