证券代码：603606 证券简称：东方电缆 公告编号：2015-049 宁波东方电缆股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、 本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规 定； 2、本次监事会会议于2016年8月19日以电话及邮件方式向全体监 事发出第三届监事会第十五次会议通知； 3、本次监事会会议于2016年8月31日以现场会议方式在宁波东方 电缆股份有限公司二楼会议室召开。 4、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。 5、本次监事会会议由监事会主席项冠军先生主持，公司部分高级 管理人员列席了会议。 经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举项冠军先生为第四届监事会监事候选人 的议案》； 由于公司第三届监事会任期于2016年8月30日届满，现选举项 冠军先生为第四届监事会监事候选人。 项冠军先生简历如下： 项冠军：男，1966年出生，大专学历，中共党员。历任东方集团 质检科长、技术部经理、销售部经理、办公室主任等职，江西东方电 缆有限公司副总经理，东方集团总裁助理，东方集团副总裁，兼任宁 波东方运动器材股份有限公司董事长、总经理和宁波华夏科技投资有 限公司总经理。现任本公司监事会主席。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于选举孙平飞女士为第四届监事会监事候选人 的议案》； 由于公司第三届监事会任期于2016年8月30日届满，现选举孙 平飞女士为第四届监事会监事候选人。 孙平飞女士简历如下： 孙平飞：女， 1973年出生，大专学历，中共党员，工程师。历任 宁波大榭东方线缆有限公司质检科长，宁波东方光纤通信有限公司质 量厂长；宁波东方集团有限公司科研中心副主任，东方电缆营销管理 中心主任、品管部经理、总经办主任。现任本公司总经理助理兼管理 者代表。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 宁波东方电缆股份有限公司监事会 二零一六年八月三十一日