股票代码：600984 股票简称：建设机械 编号：2017-052 陕西建设机械股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 陕西建设机械股份有限公司第五届董事会第四十次会议通知及会议文件于2017年 6月8日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2017年6月20日上午9:30以通讯 表决方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事会成员和部分高管人员列 席了会议。会议由董事长杨宏军主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的各项议案，经过审议并表决一致通过以下决议：一、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理9000万元融资租赁提供连带责任保证担保的议案》； 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在长城国兴金融租赁有限公司办理9000万元融资租赁提供担保的公告》（公告编号2017-048）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 二、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在厦门百应融资租赁股份有限公司办理9000万元融资租赁提供连带责任保证担保的议案》； 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在厦门百应融资租赁股份有限公司办理9000万元融资租赁提供担保的公告》（公告编号2017-049）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在渝农商金融租赁有限公司办理3000万元融资租赁提供连带责任保证担保的议案》； 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在渝农商金融租赁有限公司办理 3000 万元融资租赁提供担保的公告》（公告编号2017-050）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 四、通过《关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在�d渝金融租赁股份有限公司办理15000万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案》。 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在�d渝金融租赁股份有限公司办理15000万元融资租赁授信提供担保的公告》（公告编号2017-051）。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 陕西建设机械股份有限公司 董事会 二�一七年六月二十一日