证券代码：300343 证券简称：联创互联 公告编号：2017-037 山东联创互联网传媒股份有限公司 关于子公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为充分利用外部资源，扩宽公司境内外融资渠道，促进公司主业健康发展的同时，做好项目储备及结合公司整体战略布局和业务发展需要，山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟新设立全资子公司淄博联创财务管理有限公司（最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“联创财管”），该子公司联创财管拟与深圳市中衡一元投资管理有限公司（以下简称“中衡一元”）共同发起设立联创一元投资管理中心（有限合伙）（最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“联创一元基金”）。具体情况如下： 一、对外投资概述 1、为充分利用外部资源，扩宽公司境内外融资渠道，促进公司主业健康发展的同时，做好项目储备及结合公司整体战略布局和业务发展需要，公司新设立全资子公司联创财管拟与中衡一元共同发起设立联创一元基金。联创一元基金资金管理规模预计为人民币 6亿元。联创财管作为联创一元基金普通合伙人，拟以自有资金出资人民币 100 万元；中衡一元作为联创一元基金劣后级有限合伙人及基金管理人，拟以自有资金出资人民币 100 万元。 2、公司2017年6月20日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于子公司对外投资的议案》。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该投资事项属于公司董事会决策权限，不需要提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、投资主体基本情况 1、普通合伙人：淄博联创财务管理有限公司（拟设立） 注册资本：人民币500 万元 第1页共4页 注册地址：淄博市张店区昌国东路219号 企业类型：有限责任公司 法定代表人：胡安智 经营范围：财务管理及咨询。 上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准。 2、劣后级有限合伙人及基金管理人：深圳市中衡一元投资管理有限公司 注册资本：人民币5,000万元 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 企业类型：有限责任公司 法定代表人：李汉生 经营范围：投资管理；投资咨询（不含限制项目） 控股股东及实际控制人：李汉生先生出资人民币250万元，占中衡一元5%股 权，包秀玉女士出资人民币4,750万元，占中衡一元95%股权。 中衡一元与公司不存在关联关系。 三、投资标的基本情况及合作协议主要内容 1、基金名称：联创一元投资管理中心（有限合伙） 2、基金规模及出资情况： 联创一元基金资金管理规模预计为人民币 6亿元。联创财管作为联创一元基 金普通合伙人，拟以自有资金出资人民币 100 万元；中衡一元作为联创一元基金 劣后级有限合伙人及基金管理人，拟以自有资金出资人民币 100 万元。双方合计 出资人民币200万元，剩余人民币59,800万元为优先级有限合伙份额，由双方共 同负责向境内外金融机构、第三方机构及自然人募集资金。联创一元基金资金管理规模可根据未来项目规模在履行一定决策程序后做相应调整。 3、基金存续期为五年，经投资决策委员会表决通过，可延长期限。 4、基金投资方向：上市公司公告投资或重组的项目涉及的债权或股权投资， 第2页共4页 主要标的为公司主营业务相关的境内外公司股权。 甲乙双方同意在基金中设立投资决策委员会，投资决策委员会为基金的最高权力决策机构，投资决策委员会负责基金的项目筛选及投资。基金最高权力决策机构联创财管及中衡一元同意在基金中设立投资决策委员会，投资决策委员会负责基金的项目筛选及投资，投资决策委员会共7人，联创财管共计委派4人，中衡一元委派3人。决议方式一人一票，6人表决才可形成决议。决定基金投资项目、金额与对象等重大事项，须经投资决策委员会全体成员三分之二(含)以上通过。 5、基金退出投资项目获得的收益，扣除基金管理费、税收等成本后，如不进行下一轮投资，则首先分配优先级出资人的本金及基准收益。剩余收益及超额收益的分配方式与分配比例另行协商后，由《合伙协议》具体约定。 6、鉴于甲方及甲方关联公司为上市公司，甲方承诺在基金存续期内，保证适当的信息披露，保证符合相关法律法规规定。 7、甲乙双方同意对基金运营过程给予必要的配合，并保证向对方提供的信息的真实性、时效性及准确性。 8、合作协议生效条件：本《合作协议》需经联创互联董事会审议通过后生效。 9、《合作协议》仅为联创一元基金的原则性表达。具体事项以最终签订的《合伙协议》为准，涉及审批、登记事项，以工商行政管理部门等最终审核通过为准。 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响 1、对外投资目的 利用联创一元基金平台，扩宽公司境内外融资渠道，投资境内外互联网广告、营销业务，渠道业务，新媒体业务，互联网数据业务，虚拟现实技术，新材料业务，进一步整合公司产业链。 2、存在的风险 本次投资的主要标的为境内外公司股权，事项尚需包括商务部、发改委、外管局等相关部门核准，投资进程存在一定的不确定性。同时，本次对外投资的主要风险集中在项目投资上，公司将进一步完善内部控制制度和风险控制制度，充分利用联创一元基金投资决策委员会、境内外专业金融机构及专业从事跨境并购 第3页共4页 业务的律师事务所相关资源，加强对项目的筛选及跨境投资的风险把控。 3、对公司的影响 本次投资将促进公司整体产业发展，加强产业升级，通过该公司对外投资的项目培育和储备，可为公司进一步延长产业链、提高竞争力和抗风险能力提供一定选择机会，符合公司长远发展战略。 五、其他 公司将严格按照《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，及时披露本次投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 山东联创互联网传媒股份有限公司董事会 2017年6月20日 第4页共4页