证券代码：603828 证券简称：柯利达 公告编号：2017-045 苏州柯利达装饰股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月20日 (二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区邓尉路6号苏州柯利达装饰股份有 限公司一楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 27 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,022,950 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 67.5440 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事刘晓一因公未出席本次会议； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、公司总经理、董事会秘书及部分高级管理人员出席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 124,924,650 99.9213 7,700 0.0061 90,600 0.0726 2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 124,924,650 99.9213 7,700 0.0061 90,600 0.0726 3、议案名称：《2016年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 124,924,650 99.9213 7,700 0.0061 90,600 0.0726 4、议案名称：《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 125,015,250 99.9938 7,700 0.0062 0 0.0000 5、议案名称：《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 124,924,650 99.9213 7,700 0.0061 90,600 0.0726 6、议案名称：《关于2016年度监事薪酬方案的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 124,924,650 99.9213 7,700 0.0061 90,600 0.0726 7、议案名称：《关于聘请公司2017年度会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 124,924,650 99.9213 7,700 0.0061 90,600 0.0726 8、议案名称：《2016年年度报告全文及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 124,924,650 99.9213 7,700 0.0061 90,600 0.0726 9、议案名称：《关于修订 及办理工商变更的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 124,964,650 99.9533 7,700 0.0061 50,600 0.0406 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） 4 2016 年度利 8,120,250 99.905 7,700 0.0948 0 0.000 润分配及资 2 0 本公积转增 股本预案 5 关于2016年 8,029,650 98.790 7,700 0.0947 90,600 1.114 度董事及高 5 8 级管理人员 薪酬方案的 议案 7 关于聘请公 8,029,650 98.790 7,700 0.0947 90,600 1.114 司2017年度 5 8 会计师事务 所的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 议案9为特别决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股 份的2/3以上通过有效；其余议案为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东 代理人）所持表决权股份的1/2以上通过有效。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所 律师：陶奕、周杰 2、律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 苏州柯利达装饰股份有限公司 2017年6月21日