证券代码：000980 证券简称：众泰汽车 公告编号：2017--033 安徽众泰汽车股份有限公司 第六届董事会2017年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安徽众泰汽车股份有限公司第六届董事会2017年第五次临时会议通知于 2017 年6月12日以书面、传真、电子邮件等方式发出。 2、本次董事会会议于2017年6月21日举行，本次会议以通信表决方式举行。 3、本次董事会会议应出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。 详细内容见公司同日披露的《安徽众泰汽车股份有限公司关于设立全资子公司的公告》 (公告编号：2017-032)。 三、备查文件 1、安徽众泰汽车股份有限公司第六届董事会2017年第五次临时会议决议。 特此公告。 安徽众泰汽车股份有限公司 董事会 二�一七年六月二十二日