证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2017-043 关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股票期权激励计划实施情况简述 （一）股票期权激励计划授予情况 2016年8月12日，保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《保利房地产（集团）股份有限公司第 二期股票期权激励计划（草案）及摘要》（以下简称“《激励计划》”）及相关文件。 2016年8月26日，公司2016年第9次临时董事会审议通过了《关于公司第二 期股票期权授予相关事项的议案》，确定公司第二期股票期权激励计划的授权日为2016年9月1日，本次股票期权激励计划的期权数量为12978.3018万份，行权价格为8.72元。公司已于2016年9月6日完成股票期权授予登记。 （二）股票期权数量的调整情况（单位：万份） 审议时间和 调整前数量 调整后数量 调整原因 审议会议 朱铭新工作调动，陈健兰、陈可耀、雷虹、 2017年4月14日， 李晓明、廖璐琼、彭少春、汪蓉、张金辉、 第五届董事会 12978.3018 12679.1653 赵汪金、钟仪、左建民、代秀宇等12人离 第十次会议 职，李小静、牛芳河、陶济光等3人退休， 激励对象由682名调整为666名。 二、本次股票期权激励计划行权价格调整情况 公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案为以截至2017年2月7 日公司实际总股本11,858,441,061股为基数，每10股派发现金红利3.15元（含 税），且不进行资本公积金转增股本。该方案已于2017年6月9日实施完毕。 根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《激励计划》、《关于授权 董事会办理公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》及利润分配及资本公积金转增股本方案，2017年6月22日，公司2017年第4次临时董事会审议通 过了《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》，同意对公司股票期权激励计划行权价格作出调整，具体方法如下： P=P0-V，其中P0为调整前的行权价格；V为每股派息额；P为调整后的行权 价格。 根据公式计算得出，调整后的行权价格P＝8.72-0.315＝8.41元。 三、法律意见书的结论性意见 北京德恒律师事务所认为：公司第二期股票期权激励计划股票期权行权价格的调整符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件和《激励计划》的相关规定，本次调整合法、有效。 四、备查文件 1、保利房地产（集团）股份有限公司2016年年度股东大会决议。 2、保利房地产（集团）股份有限公司2017年第4次临时董事会决议。 3、律师法律意见书。 特此公告。 保利房地产（集团）股份有限公司 董事会 二○一七年六月二十三日