科技创新 爱人宏业 证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2017-031 四川科新机电股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2017年6月23日上午10:00在公司B404会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年6月16日以专人、邮件、传真等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事会秘书杨多荣出席了本次会议，公司监事会成员高寿柏、监事唐王国、李萍以及部分高级管理人员列席了本次会议。 会议由公司董事长林祯华先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过了《关于筹划重大资产重组事项申请继续停牌的议案》 公司因筹划重大资产重组事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2017年4 月14日开市起停牌至今；停牌期间，公司严格按照相关规定履行停牌期间的信息披露 义务，至少每五个交易日发布一次停牌进展公告。公司原预计于 2017年 7月14日前 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号－上市公司重 大资产重组》的要求披露重大资产重组预案或者报告书（草案）。 但由于本次重大资产重组工作涉及的工作量较大，公司与交易对方沟通、谈判周期较长，重组方案及相关内容仍需进一步商讨、论证和完善，公司预计无法在进入重组停牌程序后3个月内披露重组预案或者报告书（草案）。 为确保本次重大资产重组申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，维护广大投资者利益，公司董事会同意向深圳证券交易所申请延 科技创新 爱人宏业 期复牌，公司股票自2017年7月14日开市时起继续停牌，继续停牌不超过3个月，停 牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。 公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见；公司聘请的独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司就本次重大资产重组申请继续停牌事项出具了《关于四川科新机电股份有限公司重大资产重组延期复牌的核查意见》。具体内容详见公司披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。 本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于签署重大资产重组框架协议的议案》 公司董事会同意公司与广州信邦智能装备股份有限公司股东签订的 《资产重组框 架协议》, 就本次重大资产重组的初步方案、后续安排等内容进行了原则性约定。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的 《四川科新 机电股份有限公司关于签署重大资产重组框架协议的公告》。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。 三、审议通过了《关于召开2017年第1次临时股东大会的议案》 公司董事会同意公司于2017年7月10日下午14:00点在公司A301会议室召开2017年第1次临时股东大会。 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《四川科新机 电股份有限公司关于召开2017年第1次临时股东大会的通知公告》。 表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，通过比例占全部表决权的100％。 特此公告！ 四川科新机电股份有限公司董事会 二�一七年六月二十三日