证券代码：600715 证券简称：文投控股 公告编号：2017-022 文投控股股份有限公司 2016年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2017年6月23日 (二) 股东大会召开的地点：北京市石景山区石景山路甲18号1号楼北京万达 嘉华酒店五层秦宫厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,296,198,479 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 78.5989 份总数的比例（%） (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长赵磊先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事綦建虹、姬兴慧、郝文彦，独立董 事谷国庆、林钢因工作原因未能出席会议； 2、公司在任监事5人，出席3人，公司监事孟令飞，职工监事程海亮因工作原 因未能出席会议； 3、公司董事会秘书高海涛出席了会议，公司其他高管列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：文投控股股份有限公司2016年度财务决算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000 2、议案名称：文投控股股份有限公司2016年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000 3、议案名称：文投控股股份有限公司2016年年度报告正文及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000 4、议案名称：文投控股股份有限公司2016年度利润分配方案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000 5、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度 财务审计机构议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000 6、议案名称：关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017 年度 内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000 7、议案名称：文投控股股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000 8、议案名称：文投控股股份有限公司2016年度社会责任报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000 9、议案名称：关于文投控股股份有限公司2016年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000 10、 议案名称：文投控股股份有限公司关于发行债务融资计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000 11、 议案名称：文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,177,879 99.9984 20,600 0.0016 0 0.0000 12、 议案名称：文投控股股份有限公司关于与北京微影时代科技有限公司日 常关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000 13、 议案名称：文投控股股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 636,595,713 99.9997 1,300 0.0003 0 0.0000 14、 议案名称：文投控股股份有限公司2016年度监事会报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000 15、 议案名称：关于全面修订公司《章程》及相关制度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,296,197,179 99.9998 1,300 0.0002 0 0.0000 (二) 累积投票议案表决情况 16、 关于选举非独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 16.01 选举赵磊为非 1,255,256,469 96.8413是 独立董事的议 案 16.02 选举王森为非 1,255,256,469 96.8413是 独立董事的议 案 16.03 选举綦建虹为 1,255,256,469 96.8413是 非独立董事的 议案 16.04 选举时永良为 1,255,256,469 96.8413是 非独立董事的 议案 16.05 选举高海涛为 1,254,940,469 96.8169是 非独立董事的 议案 16.06 选举郝文彦为 1,255,256,469 96.8413是 非独立董事的 议案 17、 关于选举独立董事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 17.01 选举林钢为独 1,255,256,469 96.8413是 立董事的议案 17.02 选举陈建德为 1,255,256,469 96.8413是 独立董事的议 案 17.03 选举梅建平为 1,255,256,469 96.8413是 独立董事的议 案 18、 关于选举监事的议案 议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选 会议有效表决 权的比例（%） 18.01 选举刘武为监 1,255,256,469 96.8413是 事的议案 18.02 选举赵小东为 1,255,256,469 96.8413是 监事的议案 18.03 选举孟令飞为 1,255,256,469 96.8413是 监事的议案 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例票 比例（%） （%）数 1 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 份有限公司 2016 年度财 务决算报告 2 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 份有限公司 2016 年度董 事会工作报 告 3 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 份有限公司 2016 年年度 报告正文及 摘要 4 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 份有限公司 2016 年度利 润分配方案 5 关于续聘大 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 华会计师事 务所（特殊普 通合伙）为公 司2017年度 财务审计机 构议案 6 关于续聘大 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 华会计师事 务所（特殊普 通合伙）为公 司2017年度 内部控制审 计机构的议 案 7 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 份有限公司 2016 年度内 部控制自我 评价报告 8 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 份有限公司 2016 年度社 会责任报告 9 关于文投控 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 股股份有限 公司2016年 度募集资金 存放与使用 情况的专项 报告 10 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 份有限公司 关于发行债 务融资计划 的议案 11 文投控股股 152,573,413 99.9865 20,60 0.0135 0 0.0000 份有限公司 0 关于使用闲 置自有资金 购买理财产 品的议案 12 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 份有限公司 关于与北京 微影时代科 技有限公司 日常关联交 易的议案 13 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 份有限公司 关于预计 2017 年度日 常关联交易 的议案 14 文投控股股 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 份有限公司 2016 年度监 事会报告 15 关于全面修 152,592,713 99.9991 1,300 0.0009 0 0.0000 订公司《章 程》及相关制 度的议案 16.01选举赵磊为 111,652,003 73.1693 非独立董事 的议案 16.02选举王森为 111,652,003 73.1693 非独立董事 的议案 16.03选举綦建虹 111,652,003 73.1693 为非独立董 事的议案 16.04选举时永良 111,652,003 73.1693 为非独立董 事的议案 16.05选举高海涛 111,336,003 72.9622 为非独立董 事的议案 16.06选举郝文彦 111,652,003 73.1693 为非独立董 事的议案 17.01选举林钢为 111,652,003 73.1693 独立董事的 议案 17.02选举陈建德 111,652,003 73.1693 为独立董事 的议案 17.03选举梅建平 111,652,003 73.1693 为独立董事 的议案 18.01选举刘武为 111,652,003 73.1693 监事的议案 18.02选举赵小东 111,652,003 73.1693 为监事的议 案 18.03选举孟令飞 111,652,003 73.1693 为监事的议 案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 议案4、15为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表 决权股份总数的三分之二以上通过； 议案13涉及关联交易，关联股东北京文资控股有限公司、耀莱文化产业股 份有限公司已回避表决； 议案1至18已对中小投资者单独计票。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：冯泽伟、陈凯 2、律师见证结论意见： 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 文投控股股份有限公司 2017年6月24日