证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2017-028 西安曲江文化旅游股份有限公司 第八届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第五次（临时）会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。 2、会议通知和材料于2017年6月21日以传真和邮件方式发出。 3、会议于2017年6月23日以通讯表决方式召开。 4、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 5、会议由董事长李耀杰先生主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议并全票通过了公司关于重大事项延期复牌的议案。 为保证公司信息披露的公平性，维护广大投资者利益，避免公司股价异常波动，根据上海证券交易所《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》的要求，公司向上海证券交易所申请股票延期复牌，公司股票自2017年6月26日至2017年6月30日继续停牌。 该议案详细情况请参见公司关于重大事项进展及延期复牌的公告（编号：临2017-029）。 特此公告 西安曲江文化旅游股份有限公司董事会 二�一七年六月二十三日