通程控股:2016年度股东大会决议公告
2017-06-23 23:30:32
发布机构:通程控股
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证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2017-030
长沙通程控股股份有限公司
2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、会议名称:长沙通程控股股份有限公司2016年度股东大会
2、现场会议召开时间:2017年6月23日(星期五)下午2:30
3、网络投票时间:2017年6月22日―6月23日;其中,通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2017年6月23日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年6月22日下午3:00至
2017年6月23日下午3:00的任意时间。
4、现场会议召开地点:长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
5、召开方式:现场投票与网络投票相结合
6、召集人:公司董事会
7、主持人:董事长周兆达先生
8、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
二、会议的出席情况
1、股东(代理人)42人、代表股份263,063,532股、占公司有表决权总股份48.39%。
其中,现场出席情况:股东(代理人)11人、代表股份241,485,256股、占公司有表决权
股份总数的44.42%;网络出席情况:股东(代理人)31人、代表股份21,578,276股、
占公司有表决权股份总数的3.97%;
2、公司全体董事、监事及部分高级管理人员;
3、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。
四、提案审议和表决情况
公司2016年度股东大会审议的议案中第9项属特别决议,须经出席股东大会的股东
(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。其他议案均属普通决议,须经出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过。本次股东大会具体审议情况
如下:
(一)审议《公司2016年度报告》。
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意262,393,852股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7454%;反
对662,980股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2520%;弃权6700
股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0026%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成21,421,368股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权96.9685%;反对662,980股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权 3.0011%;弃权 6700 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
0.0304%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
(二)审议《公司2016年度董事会工作报告》
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意262,353,352股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7300%;反
对710,180股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2700%;弃权0
股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成21,380,868股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权96.7852%;反对710,180股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权3.2148%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
(三)审议《公司2016年度监事会工作报告》
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意262,380,652股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7404%;反
对682,880股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2596%;弃权0
股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成21,408,168股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权96.9088%;反对682,880股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权3.0912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
(四)审议《公司2016年度财务决算报告》
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意262,380,652股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7404%;反
对682,880股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2596%;弃权0
股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成21,408,168股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权96.9088%;反对682,880股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权3.0912%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
五、审议《公司2016年度利润分配方案》
公司2016年度利润分配及公积金转增股本的方案为:以截止2016年末公司总股本
543,582,655为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.20元(含税),送红股0股(含
税),不以公积金转增股本。
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意262,038,352股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6103%;反
对1,025,180股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.3897%;弃权
0股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成21,065,868股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权95.3593%;反对1,025,180股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权4.6407%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权0%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
六、审议《公司关于聘请2017年财务审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度的财务审计
机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币60万元。
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意262,427,852股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7584%;反
对 632,680 股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2405%;弃权
3,000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0011%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成21,455,368股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权97.1225%;反对632,680股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权 2.8639%;弃权 3,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
0.0136%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
七、审议《公司关于聘请2017年内部控制审计机构的议案》
公司决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017年度内部控制审
计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币10万元。
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意262,409,052股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7512%;反
对651,480股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2477%;弃权3,
000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0011%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成21,436,568股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权97.0374%;反对651,480股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权 2.9490%;弃权 3,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
0.0136%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
八、审议《公司关于申请银行授信额度的议案》
公司为保证现金流量充足,满足发展所需流动资金,2017年公司拟向15家银行申请
总额不超过26.03亿元人民币的综合授信额度,
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意262,409,052股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7512%;反
对651,480股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.2477%;弃权3,
000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0011%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成21,436,568股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权97.0374%;反对651,480股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权 2.9490%;弃权 3,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
0.0136%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
九、审议《关于修改公司章程的议案》
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意260,402,352股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.7487%;反
对 658,180 股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数 0.2502%;弃权
3,000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.0011%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成21,429,868股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权97.0070%;反对658,180股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权 2.9794%;弃权 3,000 股,占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权
0.0136%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
修改后的《公司章程》于同日刊载在巨潮资讯网上。
十、审议《关于董事会换届选举的议案》(该议案采取累积投票制)
(一)选举周兆达先生为公司第六届董事会非独立董事
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意261,886,962股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5527%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成20,914,478股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权94.6740%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
(二)选举周拥泽先生为公司第六届董事会非独立董事
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意261,868,164股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5456%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成20,895,680股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权94.5889%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
(三)选举郭虎清先生为公司第六届董事会非独立董事
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意262,741,165股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.8797%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成21,774,681股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权98.5679%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
(四)选举柳植先生为公司第六届董事会非独立董事
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意261,960,674股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5808%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成20,988,190股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权95.0077%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
(五)选举杨格艺女士为公司第六届董事会非独立董事
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意261,958,068股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5798%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成20,985,584股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权94.9959%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
(六)选举章棉水先生为公司第六届董事会非独立董事
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意262,000,569股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5959。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成21,028,085股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权95.1883%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
(七)选举肖序先生为公司第六届董事会独立董事
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意261,920,968股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5657%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成20,948,484股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权94.8279%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
(八)选举肖建雄先生为公司第六届董事会独立董事
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意261,964,165股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5821%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成20,991,681股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权95.0235%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
(九)选举刘星薇女士为公司第六届董事会独立董事
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意261,986,466股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5906%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成21,013,982股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权95.1244%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
上述经2016年度股东大会审议通过的公司6名非独立董事及3名独立董事共同组成
公司第六届董事会,任期三年。
十一、审议《关于监事会换届选举的议案》(该议案采取累积投票制)
(一)选举唐建成先生为公司第六届监事会股东代表董事
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意261,938,661股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5724%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成20,966,177股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权94.9080%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
(二)选举陶青女士为公司第六届监事会股东代表董事
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意261,943,068股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5741%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成20,970,584股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权94.9280%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
(三)选举欧阳硕娃女士为公司第六届监事会股东代表董事
1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,063,532股,同
意261,986,560股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.5906%。
其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述议案
的表决结果为:赞成21,014,076股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权95.1248%。
2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
上述经2016年度股东大会审议通过的公司3名股东监事及经公司职工代表大会选举
产生的2名职工监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所
2.律师姓名: 刘佩 谢灵芝
3.结论性意见:
公司 2016年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有
关规定;公司2016年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2016
年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司2016年度股东大会会议资料;
2、公司2016年度股东大会决议;
2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
长沙通程控股股份有限公司
董事会
二O一七年六月二十三日